证券代码：300078               证券简称：思创医惠          公告编号：2018-039


                      思创医惠科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发出会议通知，会议于 2018 年
6 月 25 日以现场投票加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议由董事长章
笠中先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关
联交易的议案》。
    董事会认为：本次放弃参股公司部分股权优先认购权是综合考虑公司自身经
营规划，符合公司战略布局和长远发展。因公司原董事商巍先生、张佶先生担任
该参股公司董事职务，本次交易构成关联交易。
    独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详
见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-041）和《独立董事关于放弃参股公司部分股权优先认
购权暨关联交易的独立意见》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。

                                                    思创医惠科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                       2018 年 6 月 26 日