证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2018-049


                      思创医惠科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2018 年 8 月 28
日以现场投票加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生
召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
     董事会认为：公司 2018 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《思创医惠科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文》和《思创医惠科技
股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-052）具体内容详见公
司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关报告。2018 年半年度报告披露的提示性公告同时刊
登在《证券时报》上。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     二、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
     经审议，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意
公司对 2018 年半年度应收账款和其他应收款计提资产减值准备共计 1,423.66
万元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规
定，公允地反映了公司资产状况。
     独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中

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国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
2018 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-053）和《独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。



                                              思创医惠科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2018 年 8 月 30 日




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