证券代码：300078            证券简称：思创医惠           公告编号：2020-002


                    思创医惠科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日（星期一）上午 10:00。
    网络投票时间：2020 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 6 日 09:15 至 2020

年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙
江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 D 座）。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：公司副董事长孙新军先生
    鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司副董事长孙新军先生主持。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 35 人，代表股份 200,497,401 股，
占上市公司总股份的 23.3333％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共
3 人，代表股份 115,513,915 股，占上市公司总股份的 13.4432％。通过网络投

                                      1
票的股东共 32 人，代表股份 84,983,486 股，占上市公司总股份的 9.8901％。
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 33
人，代表股份数量 84,983,586 股，占上市公司总股份的 9.8901％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。
    三、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的

议案》
    表决结果：同意 200,088,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7958％；
反对 409,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 84,574,186 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.5183％；反对 409,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 200,088,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7958％；
反对 409,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 84,574,186 股，占出

席会议中小股东所持股份的 99.5183％；反对 409,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。

    3、审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
                                    2
及其摘要>的议案》
       表决结果：同意 200,088,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7958％；
反对 409,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 84,574,186 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.5183％；反对 409,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。

       本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
       4、审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核办法>的议案》
       表决结果：同意 200,088,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7958％；

反对 409,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 84,574,186 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.5183％；反对 409,400 股，占出席会议中小股东

所持股份的 0.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
       5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》
       表决结果：同意 200,088,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7958％；
反对 409,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 84,574,186 股，占出
                                      3
席会议中小股东所持股份的 99.5183％；反对 409,400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师见证情况

    上海市锦天城律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。

    五、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇二〇年一月六日




                                    4