证券代码：300079               证券简称：数码科技           公告编号：2017-046



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第四届董事会第九次会议
于 2017 年 9 月 14 日上午在公司 2003 会议室以现场结合通讯的方式召开，公司
于 2017 年 9 月 11 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议
由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中出席现场会议的
董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码科技关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2017-047），详
见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）。


    特此公告。


                                               北京数码视讯科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 9 月 14 日




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