数码科技:关于全资子公司存续分立的公告2017-09-15
证券代码:300079 证券简称:数码科技 公告编号:2017-047
北京数码视讯科技股份有限公司
关于全资子公司存续分立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1. 福州数码视讯智能卡有限公司(以下简称“福州数码”)是北京数码视
讯科技股份有限公司(以下简称“数码科技”或“公司”)的全资子公司。根据
2017 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议决议,公司同意福州数码进行
存续分立,分立后福州数码将继续存续,同时新设一家具有企业法人资格的有限
责任公司,暂定名福州数码视讯软件技术有限公司(以下简称“福州软件”)。
2. 2017 年 9 月 14 日召开的公司第四届董事会第九次会议以 7 票同意,0 票
反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。独立董事发
表了同意意见。本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会
审议。
3. 本次事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、分立前基本情况
1. 基本情况
公司名称:福州数码视讯智能卡有限公司
法定代表人:聂国贤
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:马尾区亭江镇长安投资区长洋路 386 号(自贸试验区内)
成立日期:2001 年 01 月 17 日
经营范围:生产 IC 卡、智能卡及考勤、计费系统产品的开发;计算机软件
的开发、生产;系统集成、应用服务及其它相应技术服务;移动电话设计、开发、
生产;电脑制版;包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;自营和代理各类商品和技
术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(凡涉及审
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批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东:数码科技持有其 100%股权。
2. 最近一年又一期主要财务数据
单位:万元
项 目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 8 月 31 日
资产总计 19,669.65 19,140.49
负债合计 2,473.8 3,780.42
所有者权益合计 17,195.85 15,360.07
项 目 2016 年度 2017 年 1 月-8 月
营业收入 5,753.5 1,609.37
利润总额 123.93 -1,552.89
净利润 123.93 -1,544.23
2016 年度的财务数据已经天健会计师事务所湖北分所审计;2017 年 1-8 月
的财务数据未经审计。
3. 主要资产
目前,福州数码的主要资产为马尾区亭江镇长安投资区长洋路 386 号的房产
和土地。
三、分立方案
1. 分立原则及方式
公司计划按业务类型对福州数码进行存续分立,分立后福州数码将继续存
续,新设的公司名称暂定为福州数码视讯软件技术有限公司。
存续分立完成后,分立存续的福州数码经营范围不变;分立后新设的福州软
件经营范围为:组装与制造多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播
电视发射及接收设备(不含卫星电视广播地面接收设备)、计算机软件及辅助设
备;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;经济贸易咨询;货
物进出口、技术进出口(以上两项不含法律法规规定需要取得许可的项目)、代
理进出口;销售计算机硬件及外围设备(不含计算机信息安全专用产品)、电子
产品;计算机系统集成服务。(领取本执照后应到区县商务委备案;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。
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2. 分立前后注册资本及股权结构
公司名称 注册资本 注册资本 股东情况
(分立前) (分立后)
福州数码视讯智能卡有 20,000 万元 4,300 万元 北京数码视讯科技股份有限
限公司 公司持股 100%
福州数码视讯软件技术 15,700 万元 北京数码视讯科技股份有限
有限公司 公司持股 100%
3. 财产分割情况
以 2017 年 8 月 31 日为基准日,经过分割和调整,福州软件和福州数码各自
的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下:
单位:万元
项目 分立前 分立后
福州数码 比例 福州数码 比例 福州软件 比例
资产总额 19,140.49 100% 3,992.37 20.86% 15,148.12 79.14%
负债总额 3,780.42 100% 580.42 15.35% 3,200 84.65%
净资产 15,360.07 100% 3411.95 22.21% 11,948.12 77.79%
以上数据未经审计。
4. 债权债务分割
根据《公司法》和相关法律法规的规定,福州数码分立前的债务由分立后的
公司承担连带责任,若福州数码在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的,
按照协议执行。
四、对公司的目的以及对公司的影响
福州数码的存续分立,有利于进一步加强公司精细化管理,提高资产使用效
率,符合公司未来发展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年
度财务状况、经营成果不构成重大影响。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 14 日