证券代码：300079               证券简称：数码科技          公告编号：2017-047



                       北京数码视讯科技股份有限公司

                       关于全资子公司存续分立的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


        一、情况概述

       1. 福州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”）是北京数码视
   讯科技股份有限公司（以下简称“数码科技”或“公司”）的全资子公司。根据
   2017 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司同意福州数码进行
   存续分立，分立后福州数码将继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限
   责任公司，暂定名福州数码视讯软件技术有限公司（以下简称“福州软件”）。

       2. 2017 年 9 月 14 日召开的公司第四届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票
   反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。独立董事发
   表了同意意见。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
   审议。

       3. 本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
   规定的重大资产重组。

        二、分立前基本情况
       1. 基本情况
       公司名称：福州数码视讯智能卡有限公司
       法定代表人：聂国贤
       公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
       注册地址：马尾区亭江镇长安投资区长洋路 386 号（自贸试验区内）
       成立日期：2001 年 01 月 17 日
       经营范围：生产 IC 卡、智能卡及考勤、计费系统产品的开发；计算机软件
   的开发、生产；系统集成、应用服务及其它相应技术服务；移动电话设计、开发、
   生产；电脑制版；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品和技
   术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及审
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批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股东：数码科技持有其 100%股权。

    2. 最近一年又一期主要财务数据

                                                                   单位：万元
           项 目            2016 年 12 月 31 日         2017 年 8 月 31 日
资产总计                                    19,669.65                 19,140.49
负债合计                                      2,473.8                  3,780.42
所有者权益合计                              17,195.85                 15,360.07
           项 目                2016 年度               2017 年 1 月-8 月
营业收入                                      5,753.5                  1,609.37
利润总额                                      123.93                  -1,552.89
净利润                                        123.93                  -1,544.23

    2016 年度的财务数据已经天健会计师事务所湖北分所审计；2017 年 1-8 月
的财务数据未经审计。

    3. 主要资产

    目前，福州数码的主要资产为马尾区亭江镇长安投资区长洋路 386 号的房产
和土地。

     三、分立方案

    1. 分立原则及方式

    公司计划按业务类型对福州数码进行存续分立，分立后福州数码将继续存
续，新设的公司名称暂定为福州数码视讯软件技术有限公司。

    存续分立完成后，分立存续的福州数码经营范围不变；分立后新设的福州软
件经营范围为：组装与制造多媒体系统设备、通信交换设备、光电子器件、广播
电视发射及接收设备（不含卫星电视广播地面接收设备）、计算机软件及辅助设
备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；货
物进出口、技术进出口（以上两项不含法律法规规定需要取得许可的项目）、代
理进出口；销售计算机硬件及外围设备（不含计算机信息安全专用产品）、电子
产品；计算机系统集成服务。（领取本执照后应到区县商务委备案；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。
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    2. 分立前后注册资本及股权结构
         公司名称                注册资本           注册资本                   股东情况
                                 （分立前）       （分立后）
福州数码视讯智能卡有          20,000 万元        4,300 万元           北京数码视讯科技股份有限
限公司                                                                公司持股 100%
福州数码视讯软件技术                             15,700 万元          北京数码视讯科技股份有限
有限公司                                                              公司持股 100%

    3. 财产分割情况

    以 2017 年 8 月 31 日为基准日，经过分割和调整，福州软件和福州数码各自
的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：

                                                                                     单位：万元
  项目                  分立前                                        分立后
              福州数码           比例         福州数码         比例       福州软件         比例
资产总额       19,140.49           100%        3,992.37        20.86%      15,148.12       79.14%
负债总额           3,780.42        100%          580.42        15.35%          3,200       84.65%
净资产         15,360.07           100%         3411.95        22.21%      11,948.12       77.79%

    以上数据未经审计。

    4. 债权债务分割

    根据《公司法》和相关法律法规的规定，福州数码分立前的债务由分立后的
公司承担连带责任，若福州数码在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，
按照协议执行。

     四、对公司的目的以及对公司的影响

    福州数码的存续分立，有利于进一步加强公司精细化管理，提高资产使用效
率，符合公司未来发展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年
度财务状况、经营成果不构成重大影响。




    特此公告。


                                                          北京数码视讯科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                      2017 年 9 月 14 日