证券代码：300079                 证券简称：数码科技               公告编号：2017-监 009




                      北京数码视讯科技股份有限公司

                     第四届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。

    北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“数码科技”或“公司”)第四届监事会第
九次会议于 2017 年 9 月 14 日上午在公司 2003 会议室以现场结合通讯的方式召开，公
司于 2017 年 9 月 11 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监
事会主席周昕先生主持，应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。会议的召
集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

    为进一步加强精细化管理，提高资产使用效率，公司监事会同意对全资子公司福
州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”）进行存续分立，分立后福州数码
继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为福州数码视讯
软件技术有限公司（以下简称“福州软件”）。存续分立后，福州数码和福州软件的注
册资本分别为 4,300 万元、15,700 万元，并均由数码科技持有 100%的股权。
    表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                                      北京数码视讯科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                            2017 年 9 月 14 日