证券代码：300079                 证券简称：数码科技           公告编号：2018-058



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：


    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开的情况

    1、会议通知情况

    北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2018 年第二次临

时股东大会的通知已于 2018 年 8 月 28 日在证监会指定信息披露网站刊登公告

（公告编号：2018-057）。

    2、召开和出席情况

    公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 13 日 9:30 在北京市海淀区

上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。


    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 13 日上午 9:30 至

11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体

时间为：2018 年 9 月 12 日下午 3:00 至 2018 年 9 月 13 日下午 3:00，现场会议于

2018 年 9 月 13 日 9:30 开始在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日
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酒店）智选一层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 218,514,194 股，占上市公司总
股份的 15.2426％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 218,212,094 股，占上市公司总
股份的 15.2215％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股         302,100 股，占上市公司总股份的
0.0211％。

    中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 3,988,376 股，占上市公司
总股份的 0.2782％。

     其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 3,686,276 股，占上市公司
总股份的 0.2571％。

     通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 302,100 股，占上市公司总股份的
0.0211％。

     出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
以下决议：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

     表决结果：同意 218,491,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；

反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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     中小股东总表决情况：

     同意 3,965,276 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4208％；反对 23,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本提案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数

的三分之二以上表决通过。

     2、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

     表决结果：同意 218,444,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679％；

反对 70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     中小股东总表决情况：

     同意 3,918,276 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2424％；反对 70,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7576％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、薛强律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。




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    四、备查文件

    1．公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议；
    2．北京海润天睿事务所出具的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会之法
律意见书》。


    特此公告。


                                             北京数码视讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2018 年 9 月 13 日




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