证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-027
北京数码视讯科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2018 年年度股东
大会的通知已于 2019 年 4 月 23 日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编
号：2019-021）。
2、召开和出席情况
公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 15 日 9:30 在北京市海淀区上地东
路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日上午 9:30 至
11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2019 年 5 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 3:00，现场会议于
2019 年 5 月 15 日 9:30 开始在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日
酒店）智选一层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 234,585,837 股，占上市公司
总股份的 16.3637％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 233,131,935 股，占上市公司
总股份的 16.2622％。
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通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,453,902 股，占上市公司总股份的
0.1014％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 14,481,340 股，占上市公司总
股份的 1.0102％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13,027,438 股，占上市公司总
股份的 0.9087％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,453,902 股，占上市公司总股份的
0.1014％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 233,332,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4658％；反对
1,253,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5342％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,228,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3468％；反对
1,253,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 233,332,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4658％；反对
1,253,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5342％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 13,228,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3468％；反对
1,253,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 233,332,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4658％；反对
1,253,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5342％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,228,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3468％；反对
1,253,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 233,332,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4658％；反对
1,253,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5342％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,228,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3468％；反对
1,253,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 233,313,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4576％；反对
1,272,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5424％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,208,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2128％；反对
1,272,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7872％；弃权 0 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事 2018 度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 233,303,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4535％；反对
1,281,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5465％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,199,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1479％；反对
1,281,902 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8521％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 234,213,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8411％；反对
372,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1589％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,108,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4257％；反对
372,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5743％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意 233,362,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4786％；反对
1,223,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5214％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,258,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5539％；反对
1,223,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4461％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
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三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、薛强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网）。
四、备查文件
1．公司 2018 年年度股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技 2018 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 15 日
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