证券代码：300079                 证券简称：数码科技               公告编号：2019-057




                        北京数码视讯科技股份有限公司

                     第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第五届董事会第二次会议于 2019
年 11 月 28 日上午 9:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司
于 2019 年 11 月 25 日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董
事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中出席现场会议的董事
3 名，以通讯方式表决的董事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     全体董事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
     1、审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》
     公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计
划。本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），
回购价格不超过人民币6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回
购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起6个月内。
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见公司于 2019 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《数码科技关于回购公司部分股
份方案的公告》（公告编号：2019-058）。
     2、审议通过了《关于子公司股权变更的议案》
     为落实公司发展战略、提高综合竞争实力，扩大子公司北京数码视讯技术有限公司
（以下称“视讯技术”）的业务规模，促进资源合理配置，提升市场竞争力，调动核心团
队的积极性，本公司拟调整视讯技术的股权结构：转让视讯技术的 42%股权，转让价款
总额为 2100 万元，受让方包括标的公司核心人才合伙平台及新引进的战略投资方等；
同时接受新进股东的 700 万元增资并制定该子公司未来四年的业绩考核及激励方案。
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
证券代码：300079                证券简称：数码科技                    公告编号：2019-057


    详见公司于 2019 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《数码科技关于子公司股权变更
的公告》（公告编号：2019-059）。


    特此公告。


                                                     北京数码视讯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2019 年 11 月 28 日