数码科技:关于董事长代行董事会秘书职责的公告2020-02-06
证券代码:300079 证券简称:数码科技 公告编号:2020-004
北京数码视讯科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议于 2019 年 11 月 6 日审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的
议案》,由董事兼副总经理石冬静女士代行董事会秘书职责,具体内容详见公司
于 2019 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的《数码科技关于指
定董事代行董事会秘书职责的公告》(公告编号:2019-054)。石冬静女士代行
董事会秘书职责至今已满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,董事会秘书空缺
期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事
会秘书。自 2020 年 2 月 6 日起,由公司董事长郑海涛先生代行公司董事会秘书
职责,直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。
公司将按照相关规定,尽快聘任新的董事会秘书。
郑海涛先生的联系方式如下:
电话:010-82345841
传真:010-82345842
电子邮箱:sumavision@sumavision.com
联系地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 5 日