证券代码：300080          证券简称：易成新能         公告编号：2017－060



           河南易成新能源股份有限公司
       第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第一次会
议于 2017 年 8 月 21 日下午 16:30 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议的通知已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、专人送达和传真等书面
方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监
事推举，会议由公司监事刘旗先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    监事会同意选举刘旗先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。（刘旗先生简历详见附件）
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

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特此公告。




                 河南易成新能源股份有限公司 监事会

                      二○一七年八月二十一日




             2
附件：


                               简历

    刘旗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 3 月出生，研究生学历，
高级政工师。1979 年 12 月至 1995 年 7 月在郑州市郑棉五厂工作，先后担任团
委副书记、干部处处长和组织部副部长、党委副书记；1995 年 7 月至 2014 年 9
月，任省国资委直属河南纺织化纤设备安装有限公司党委书记、工会主席；2014
年 9 月至今任河南易成新能源股份有限公司党群工作部总监、党总支副书记、工
会主席。

    截至公告日，刘旗先生未直接或间接持有本公司股份，刘旗先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘旗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作
为失信被执行人的情形。




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