证券代码：300080          证券简称：易成新能          公告编号：2017－062



                   河南易成新能源股份有限公司

 关于公司代理董事会秘书和证券事务代表联系方式的公告



    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已满，
公司 2017 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于指定代
理董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意指定公司
董事、财务总监江泳先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，聘任常
兴华先生为公司第四届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至公司第四届董事会届满时止。（江泳先生、常兴华先生简历详见公司于
同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告）
    江泳先生、常兴华先生的联系方式如下：
    办公电话：0371-27771026
    联系传真：0371-27771027
    电子邮箱：zqb@ycne.com.cn
    通讯地址：河南省开封市精细化工产业园区
    邮政编码：475000
    特此公告。




                                        河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                             二○一七年八月二十一日


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