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公司公告

易成新能:第四届董事会第二次会议决议公告2017-08-25  

						证券代码:300080             证券简称:易成新能       公告编号:2017-063




             河南易成新能源股份有限公司
       第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议于 2017 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。
    本次会议的通知已于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达和传真等书面
方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持,公司董事会秘书、
监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司
章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案:

    审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经认真审核,董事会认为公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容
真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2017
年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

    《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登



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在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                      河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                          二○一七年八月二十五日




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