证券代码：300080          证券简称：易成新能         公告编号：2017－064



           河南易成新能源股份有限公司
       第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二次会
议于 2017 年 8 月 24 日下午 14:30 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议的通知已于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达和传真等书面
方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事
会主席刘旗先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河
南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

    经认真核查，监事会认为公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司 2017 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。
    《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                       二○一七年八月二十五日




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