证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-101
河南易成新能源股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2017 年 11 月 23 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司股权
收购暨关联交易的议案》。为提高决策效率，公司控股股东中国平煤神马能源化
工集团有限责任公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司
2017 年第四次临时股东大会审议，并于 2017 年 11 月 24 日在巨潮资讯网站上
刊登《关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开 2017 年第四次临时
股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017－100）。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 5 日（星期二）下午 13:30。
（2）网络投票时间：2017 年 12 月 4 日-2017 年 12 月 5 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
12 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 4 日 15:00 至 2017 年 12 月 5 日 15:00 期
1
间的任意时间。
2.会议的股权登记日：2017 年 11 月 28 日（星期二）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份
有限公司一号会议室。
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长孙毅先生。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 13 人，代
表公司股份 126,173,010 股，占公司有表决权股份总数的 25.0939%。其中：通过
现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 10 名，代
表公司股份 24,453,174 股，占公司有表决权股份总数的 4.8634%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表公司股份 101,721,036 股，占公
司有表决权总股份的 20.2308%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 9
人，代表公司股份 24,451,974 股，占公司有表决权总股份的 4.8631%。
8.公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方
式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》；
总表决情况：
同意 126,166,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9949%；反对 6,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0051%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
2
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,446,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.9738%；反对 6,400 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0262%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》；
总表决情况：
同意 126,166,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9949%；反对 6,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0051%；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,446,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.9738%；反对 6,400 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0262%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
3
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券具体方案的议案》；
4.01 发行规模
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.02 票面金额及发行价格
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
4
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.03 发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.04 债券期限
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
5
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.05 债券利率及还本付息
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.06 发行方式
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.07 担保情况
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.08 赎回或回售条款
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.09 募集资金使用范围
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.10 挂牌转让安排
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
8
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.11 偿债保障措施
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.12 股东大会决议的有效期
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
9
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行公司
债券相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 126,026,610 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8840%；反对 146,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1160%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,306,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.4013%；反对 146,400 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.5987%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6.审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》。
关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、孙毅先生对该议案回避
表决。
10
总表决情况：
同意 24,570,155 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9740%；反对 6,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0260%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 24,446,774 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 99.9738%；反对 6,400 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0.0262%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0%。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘震国、郑婕律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.公司2017年第四次临时股东大会会议决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○一七年十二月五日
11
