证券代码：300080                 证券简称：易成新能           公告编号：2017－106


                        河南易成新能源股份有限公司
       关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度的公告


         本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。



          根据日常生产经营的实际需要，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公
     司”）拟增加 2017 年日常关联交易额度预计金额。2017 年 12 月 11 日，公司第
     四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加 2017 年度预计日常关联交易额度
     的议案》。因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团的关联交易，在中
     国平煤神马集团任职的公司董事孙毅先生、于泽阳先生回避表决了本议案。

          公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会批准。

           一、2017 年度新增日常关联交易额度的具体情况如下：

                                  2017 年度新增日常关联交易额度
     关联方名称                                                                    合计
                         关联交易内容      原预计额度       新增预计额度
平顶山三基炭素有限责                       不超过 2000 万
                           销售商品                         不超过 2000 万元   不超过 4000 万元
任公司                                                 元

          如公司 2017 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳
     证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程
     序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。

          二、关联方介绍和关联关系

          1.平顶山三基炭素有限责任公司

          名称         平顶山三基炭素有限责任公司

          住所         平顶山市新华区焦店镇场房村

                                               1
 法定代表人    杨光杰
  注册资本     2253.050000 万

  企业类型     其他有限责任公司

               炭素与石墨制品生产、批发、零售、代购、代销及相关新产品、新工艺的
               技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（应
               经审批方可经营的项目除外）、有色金属及耐火材料的销售；房屋、机械
  经营范围
               设备的租赁；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（以上范
               围国家法律法规规定禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，
               需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）。
  成立时间     2005 年 03 月 08 日
                     2016 年主要财务数据             2017 年 1-9 月主要财务数据
                         (单位：元)                          (单位：元)
   总资产                         451,852,961.58                   472,577,621.07
主营业务收入                         85,310,472.58                 508,858,682.48
   净资产                            28,108,850.72                  30,224,179.21
   净利润                             5,063,224.02                     -155,634.50
与上市公司的
               公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司
  关联关系

    三、交易的定价政策和定价依据

    公司将向关联人采购物料等，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公
平自愿、合理公允的基本原则，以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定，
不存在损害公司和其他股东利益的行为。

    四、调整部分日常关联交易预计金额对公司的影响

    公司调增 2017 年度部分日常关联交易预计金额是根据实际生产经营所需确
定，属于正常的必要的生产经营行为。

    公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营
业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易以市场公允
价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情况；本次调增关联交易金额，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和
中小股东利益的行为。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
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    公司独立董事对增加 2017 年预计日常关联交易额度事前表示认可，事后发
表了独立意见。

    独立董事事前认可意见：本次调增部分日常关联交易属于正常的必要生产经
营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展需要，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响独立性。我们同意将该议案提
交公司第四届董事会第八次会议审议。

    独立董事意见：本次增加 2017 年度预计日常关联交易额度为公司正常经营
活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，
有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股
东利益的关联方交易情况，不存在影响公司独立性及规范运作的问题，符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。董
事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。 因此，我们同意公司增加
2017 年度预计日常关联交易额度事项。

    六、公司监事会的审核意见

    监事会认为：公司调增 2017 年度部分日常性关联交易预计属公司正常业务
范围，符合公司实际情况，调增的关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对
公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时，该关联交易定
价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求。监事会对公司增加 2017 年度部
分日常关联交易预计金额无异议。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见。
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    河南易成新能源股份有限公司   董事会
            二○一七年十二月十二日




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