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公司公告

易成新能:关于公司内部业务整合及架构调整进展公告2018-01-17  

						证券代码:300080             证券简称:易成新能       公告编号:2018-001



                河南易成新能源股份有限公司

      关于公司内部业务整合及架构调整进展公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 26 日召
开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的
议案》,具体内容详见 2017 年 10 月 27 日公司刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站上的相关公告。

    一、资产评估情况

    经北京亚太联华资产评估有限公司评估并出具的资产评估报告,河南中平瀚
博新能源有限责任公司(以下简称“中平瀚博”)股东全部权益评估价值为
12,356.02 万元,与经审计后的全部股东权益账面价值 4,793.41 万元相比较,
评估增值 7,562.60 万元,增值率为 157.77%;河南易成瀚博能源科技有限公司
(以下简称“易成瀚博”)及全资子公司河南易成新能碳材料有限公司(以下简
称“易成碳材料”)股东全部权益评估价值为 18,531.58 万元,与经审计后的全
部股东权益账面价值 15,355.97 万元相比较,评估增值 3,175.61 万元,增值率
为 20.68%。
    根据上述评估结果,经双方股东友好协商,并签署股权置换暨业务整合协议,
协议约定股权置换完成后,公司将直接持有中平瀚博 76%股权,中平瀚博将直接
持有易成瀚博 100%股权,中平瀚博将直接持有易成碳材料 100%股权。

    二、工商变更登记情况

    近期,公司办理完成了中平瀚博、易成瀚博、易成碳材料三家公司工商变更
登记手续,变更登记信息如下:
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    (一)河南中平瀚博新能源有限责任公司
    统一社会信用代码:914104003968700527
    注册地址:平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米
    法定代表人:杨光杰
    注册资本:3000 万元
    企业类型:其他有限责任公司
    成立日期:2014-07-10
    营业期限:2014-07-10 至 2064-07-09
    经营范围:动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭
素材料、石墨材料技术开发、生产、销售;从事货物及技术的进出口业务。
    股权结构:
                                         置换前               置换后
            股东名称
                                 认缴出资    持股比例   认缴出资   持股比例

    河南易成新能源股份有限公司   1,200 万         40%   2,280 万        76%

     青岛瀚博厚宇工贸有限公司    1,050 万         35%     420 万        14%

      平顶山豪城实业有限公司       600 万         20%     240 万         8%

    苏州平美新材料科技有限公司     150 万          5%      60 万         2%

    (二)河南易成瀚博能源科技有限公司
    统一社会信用代码:91410000MA3X88BP27
    注册地址:河南省开封市禹王台区开通公路东侧
    法定代表人:杨光杰
    注册资本:30000 万元
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    成立日期:2016-03-28
    营业期限:2016-03-28 至无固定期限
    经营范围:锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性
材料、锂离子电池的研发、生产、销售;正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、
铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、
有色金属及耐火材料的销售;经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业

                                     2
务。
       股权结构:
                                            置换前                 置换后
               股东名称
                                    认缴出资     持股比例   认缴出资    持股比例

       河南易成新能源股份有限公司   30,000 万        100%          0          0%

  河南中平瀚博新能源有限责任公司             0         0%   30,000 万       100%

       (三)河南易成新能碳材料有限公司
       统一社会信用代码:91410400MA3X994A3Q
       注册地址:河南省平顶山市新华区焦店镇场房村西 100 米
       法定代表人:杨光杰
       注册资本:10000 万元
       企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
       成立日期:2016-04-27
       营业期限:2016-04-27 至无固定期限
       经营范围:锂电池负极材料加工;碳及炭素制品技术开发、转让、咨询、服
务;钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品(不含危险化学品)、金属及耐火材料
的销售;对外贸易业务。
       股权结构:
                                            置换前                 置换后
               股东名称
                                    认缴出资     持股比例   认缴出资    持股比例

       河南易成新能源股份有限公司   10,000 万        100%           0         0%

  河南中平瀚博新能源有限责任公司             0         0%   10,000 万       100%


       三、备查文件

       中平瀚博、易成瀚博、易成碳材料工商注册信息查询单。
       特此公告。


                                            河南易成新能源股份有限公司 董事会
                                                            二○一八年一月十七日

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