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公司公告

易成新能:第四届监事会第九次会议决议公告2018-03-28  

						证券代码:300080          证券简称:易成新能         公告编号:2018-020



           河南易成新能源股份有限公司
       第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第九次会
议于 2018 年 3 月 27 日下午 15:00 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。
    本次会议的通知已于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体监事。本次会议由公司监事会主席刘旗先生主持。会议应出席监事 3 人,
实出席监事 3 人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易
成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案:

    (一)审议通过了《关于向控股孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司提
供借款的议案》

    为满足河南易成瀚博能源科技有限公司(以下简称“易成瀚博”)的项目投
资及流动资金需要,促进其锂电负极材料业务的发展及公司总体经营战略实施,
降低公司整体融资成本,提高公司资金使用效率。于 2016 年 11 月至 2018 年 1
月(2018 年 1 月之前为公司的全资子公司),公司以自有资金向易成瀚博提供借
款共计 16,350 万元,期限为一年,借款利率按年利率 8%计算。
    2018 年 1 月 18 日,公司完成负极材料板块业务整合及架构调整,易成瀚博

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由公司的全资子公司变更为公司的控股孙公司,公司持股 76%的控股子公司河南
中平瀚博新能源有限责任公司(以下简称“中平瀚博”)持有易成瀚博 100%的股
权(具体内容详见公司 2017 年 10 月 27 日、2018 年 1 月 17 日、2018 年 1 月 18
日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告)。
    鉴于,易成瀚博由公司持股 100%的全资子公司变更为公司间接持股 76%的控
股孙公司,公司继续向其提供借款需要除本公司外,其他少数股东同比例提供担
保,因此,中平瀚博其他股东,青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪诚实业有
限公司、苏州平美新材料科技有限公司以间接持有易成瀚博 24%的股权比例为上
述借款向公司出具了担保函。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                          河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                                    二○一八年三月二十七日




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