证券代码：300080         证券简称：易成新能        公告编号：2018－034



               河南易成新能源股份有限公司

     关于2017年度不进行利润分配的专项说明公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召
开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2017 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、公司 2017 年度利润分配预案

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-1,024,125,919.91 元，其中母公司实现净利润
-504,915,076.64 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等
相关法律法规的规定以及《公司章程》等有关规定，合并报表和母公司 2017 年
度均未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止 2017 年 12
月 31 日，合并报表未分配利润余额为-761,474,211.53 元，其中母公司未分配
利润余额为-363,252,133.53 元。

    根据《公司章程》第一百六十五条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满
足以下条件：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续
持续经营；（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告；（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。

    截至 2017 年期末，公司未分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条

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件，因此，经公司董事会讨论，公司拟不对 2017 年度利润进行分配，不派发现
金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、本次利润分配预案的合法、合规性

    公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018）
股东分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、
尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十
次会议审议通过。本预案尚需提请 2017 年度股东大会进行审议。

    三、独立董事意见

    经核查，独立董事认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合《公司章程》、公司《未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》及相关法
律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。因此，同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017
年度股东大会审议。

    四、风险提示

    公司 2017 年度利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，经股东
大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                                二○一八年四月十七日


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