证券代码：300080           证券简称：易成新能       公告编号：2018－037



           河南易成新能源股份有限公司
 关于全资子公司为公司申请 2018 年度银行
           授信提供担保的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因业务
需要，拟向平顶山银行股份有限公司申请 1.65 亿元人民币的银行综合授信，需
全资子公司平顶山易成新材料有限公司(以下简称“易成新材”)为其上述银行综
合授信提供最高额为 1.65 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会通
过之日起 12 个月。
    2018 年 4 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议以赞成 9
票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司为公司申请 2018 年度
银行授信提供担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，该事
项无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    河南易成新能源股份有限公司
    成立日期：1997 年 11 月 4 日；
    注册地点：河南省开封市精细化工产业园区；
    注册资本：伍亿零贰佰捌拾万肆仟零贰拾壹圆整；
    经营范围：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂
浆的处理和销售；晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废

                                     1
砂浆的处理和销售；耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；
磨料磨具的生产和销售；化工产品、石油焦（以上范围危险化学品、易制毒化学
品、监控化学品除外）、机电设备、建材、钢材、机械设备配件、橡胶制品的销
售及对外贸易；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发；土地、厂房、
房屋、机器设备的租赁。
    与担保人关系：公司持有易成新材 100%股权。
    主要财务指标：最近两年财务状况（单位：元）

             项目                2017年度              2016年度
           资产总额             6,692,133,273.92      6,637,838,897.44
           负债总额             4,118,323,756.64      2,980,218,955.02
            净资产              2,573,809,517.28      3,657,619,942.42
           营业收入             1,825,753,777.60      2,401,627,909.06
           营业利润              -989,868,696.80         43,770,205.04
            净利润             -1,039,271,295.69         27,207,153.25
     归属母公司净利润          -1,024,125,919.91         18,978,038.52

    三、担保协议的主要内容

    本次担保，易成新材作为担保方为被担保方易成新能向平顶山银行股份有限
公司提供最高额为 1.65 亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12 个月。本次
担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内，以银行与
公司实际发生的担保金额为准。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司全资子公司易成新材为公司向平顶山银行股份有限公
司提供最高额为 1.65 亿元人民币的连带责任担保，主要为满足公司生产经营和
流动资金周转需要，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本
次担保符合公司整体利益，有利于公司的生产经营。因此同意易成新材为公司提
供担保。

    五、独立董事意见

    经认真审核，我们认为：易成新材作为公司的全资子公司为公司提供担保，
有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及易成新材
的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板
                                   2
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意易成新材
为公司提供担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 4 月 17 日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外
担保的事项。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保
额度内，以银行与公司实际发生的担保金额为准。截至 2018 年 4 月 17 日，公司
及控股子公司对外担保总额为 169,282.14 万元，占公司最近一期经审计总资产
的 25.30%，占公司最近一期经审计净资产的 65.77%。其中：公司为各子公司银
行借款提供担保的金额为 62,205.74 万元,全资子公司易成新材为公司非公开发
行公司债券提供反担保 60,000 万元，全资子公司易成新材为公司银行借款提供
担保的金额为 15,000 万元，全资子公司易成新材为全资子公司恒锐新融资租赁
提供担保的金额为 7,421.40 万元, 公司为全资子公司恒锐新融资租赁业务提供
担保的金额为 16,655 万元，公司为全资子公司通能光伏融资租赁业务提供担保
的金额为 6,000 万元,公司为控股孙公司易成瀚博融资租赁业务提供担保的金额
为 2,000 万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对
外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。

    七、备查文件

    1.河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2.河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
    3.独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                             二○一八年四月十七日


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