证券代码：300080             证券简称：易成新能      公告编号：2018－049



             河南易成新能源股份有限公司
     第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2018 年 5 月 8 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。

    本次会议的通知已于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高
级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、河南易成新能源股份有限公司章程》及《董
事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1.审议通过了《关于向全资子公司平顶山易成新材料有限公司划转与晶硅
片切割刃料业务相关资产的议案》

    经董事会认真审议,由于公司正在筹划重大资产出售事项，为便于后续交割，
同意将母公司及全资子公司开封万盛新材料有限公司持有的与晶硅片切割刃料
业务相关的资产及部分负债，按基准日 2017 年 12 月 31 日经审计的账面值划转
至全资子公司平顶山易成新材料有限公司。

    《关于向平顶山易成新材料有限公司划转与晶硅片切割刃料业务相关资产
                                     1
的公告》及《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于
同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       2.审议通过了《关于变更 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的议
案》

    经董事会认真审议,同意将 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体由
开封万盛新材料有限公司变更为平顶山易成新材料有限公司，此次变更事项有利
于减少关联交易的发生，不会对项目的实施与进展产生实质不利影响。

    《关于变更 10MW 厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的公告》及《关于
第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证
券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       3.审议通过了《关于变更年产 200 万千米超精细金刚线项目实施主体的议
案》

    经董事会认真审议,同意将年产 200 万千米超精细金刚线项目实施主体平顶
山易成新材料有限公司变更为开封恒锐新金刚石制品有限公司, 此次变更事项
避免了同业竞争,不会对项目的实施与进展产生实质不利影响。

    《关于变更年产 200 万千米超精细金刚线项目实施主体的公告》及《关于第
四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券
监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                         河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                                二〇一八年五月八日

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