证券代码：300080              证券简称：易成新能       公告编号：2018-065


             河南易成新能源股份有限公司
     第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2018 年 6 月 12 日下午 13:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的
方式召开。
    本次会议的通知已于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高
级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司定于 2018 年 6 月 28 日上午 9：30 在公司一号会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

    1.审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规的议案》；

    2.逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；

    2.01 本次交易的交易对方

    2.02 本次交易的标的资产



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    2.03 本次交易的价格及定价依据

    2.04 价款支付方式

    2.05 标的资产交割

    2.06 对价支付期限

    2.07 债权债务处理

    2.08 人员安置

    2.09 过渡期间损益安排

    2.10 决议有效期

    3.审议《关于<河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》；

    4.审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条
规定的重组上市的议案》；

    5.审议《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大重组若干问题
的规定〉第四条规定的议案》；

    6.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

    7.审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；

    8.审议《关于签署附生效条件的〈重大资产出售协议〉的议案》；

    9.审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议
案》；

    10.审议《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明>的议案》；

    11.审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》；

    12.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相
关事项的议案》；



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    13.审议《关于公司为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保的议案》；

    14.审议《关于公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签
订保证担保合同的议案》；

    15.审议《关于公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山
易成新材料有限公司厂房的议案》；

    16.审议《关于修改公司章程的议案》。

    上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                                二○一八年六月十二日




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