证券代码：300080             证券简称：易成新能       公告编号：2018-075


             河南易成新能源股份有限公司
     第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2018 年 6 月 23 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的
方式召开。
    本次会议的通知已于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高
级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

    审议通过了《关于提名新任董事候选人的议案》

    经公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司推荐，并经公司董事会
提名委员会提名并审核，同意提名陈文来先生为公司第四届董事会董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

    《关于提名新任董事候选人的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。



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三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                       二○一八年六月二十五日




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