易成新能:第四届董事会第十七次会议决议公告2018-07-04
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2018-079
河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次
会议于 2018 年 7 月 3 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方
式召开。
本次会议的通知已于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持,公司董事会秘书、监事和高
级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人,实出席董事 8 人,会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案:
(一)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
因个人原因,王昕晨先生申请辞去公司总裁职务,根据公司董事长孙毅先生
的提名,并经第四届董事会提名委员会审查推荐,公司第四届董事会同意聘任王
占峰先生为公司总裁,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》、《独立董事关于公司第四届董事
会第十七次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理
委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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(二)审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司定于 2018 年 7 月 19 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会,审议以下事项:
1、审议《关于提名新任董事候选人的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○一八年七月三日
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