证券代码：300080             证券简称：易成新能        公告编号：2018-079


           河南易成新能源股份有限公司
     第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2018 年 7 月 3 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方
式召开。
    本次会议的通知已于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高
级管理人员列席了会议。会议应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    因个人原因，王昕晨先生申请辞去公司总裁职务，根据公司董事长孙毅先生
的提名，并经第四届董事会提名委员会审查推荐，公司第四届董事会同意聘任王
占峰先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》、《独立董事关于公司第四届董事
会第十七次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理
委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    （二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司定于 2018 年 7 月 19 日上午 9：30 在公司一号会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

    1、审议《关于提名新任董事候选人的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                                        河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                                 二○一八年七月三日




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