证券代码：300080           证券简称：易成新能         公告编号：2018－086



           河南易成新能源股份有限公司
     第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2018 年 7 月 19 日下午 17:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决的方式
召开。

    本次会议的通知已于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
给全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘
旗先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新
能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

    监事会于近日收到公司非职工代表监事张镭先生、张楠楠先生递交的书面辞
职报告。张镭先生、张楠楠先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会
非职工代表监事职务，张镭先生、张楠楠先生辞职后将不在公司担任任何职务。
公司股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司推荐赵全山先生、梁红霞女士
为非职工代表监事候选人，经公司监事会审议，同意选举赵全山先生、梁红霞女
士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会通过之日起至第四届

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监事会届满之日止。（赵全山先生、梁红霞女士简历详见公司同日刊登于中国证
监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告）

    《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，表决时采用累积投票制。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                               二〇一八年七月十九日




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