证券代码：300080             证券简称：易成新能          公告编号：2018-089


           河南易成新能源股份有限公司
         关于监事辞职及补选监事的公告
    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张镭
先生、张楠楠先生递交的书面辞职报告。张镭先生、张楠楠先生因个人原因申请
辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，张镭先生、张楠楠先生辞
职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》第一百四十四条“监事会由 3
名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名”的规定，公司股东中
国平煤神马能源化工集团有限责任公司推荐赵全山先生、梁红霞女士为股东代表
监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止（赵全山先
生、梁红霞女士简历详见附件）。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等相关法律法规的规定，鉴于张镭先生、张楠楠先生辞职后，公司监事会
成员低于法定最低人数，张镭先生、张楠楠先生的辞职申请将自公司股东大会选
举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，张镭先生、张楠楠先生
将继续按照有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

    公司监事会对张镭先生、张楠楠先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司
的规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。

                                         河南易成新能源股份有限公司   监事会

                                              二○一八年七月十九日




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附件：

                             提名监事简历


    赵全山先生，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

大本科学历,正高级会计师,曾任平顶山煤业集团有限责任公司财务处主任会计

师、装备事业部计财处副处长、处长、平煤神马机械装备集团有限公司总会计

师、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集

团”）财务资产部部长、资金结算中心主任。现任中国平煤神马集团审计部部

长，平顶山天安煤业股份有限公司监事。
    截至本公告日，赵全山先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤
神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。

    梁红霞女士，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大
学学历，律师。曾任平顶山煤业集团有限责任公司企业管理处副主任科员、主任
科员，中国平煤神马集团法律事务部律师、资本运营部副部长、法律事务部副部
长。现任中国平煤神马集团法律事务部部长，平顶山天安煤业股份有限公司监事。

    截至本公告日，梁红霞女士未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤
神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，
不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。




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