证券代码：300080           证券简称：易成新能          公告编号：2018－091



                 河南易成新能源股份有限公司

 关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司
职工代表监事、监事会主席刘旗先生的书面辞职报告。刘旗先生因个人原因，申
请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务。辞职后刘旗先生仍将继续在公司
工作。刘旗先生的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，根据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，刘旗先生辞职将自公司补选新任职工监事后生
效。在此之前，刘旗先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履
行监事职务。刘旗先生原定任期为 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日。截至
本公告披露日，刘旗先生未持有公司股份。

    公司及监事会对刘旗先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于 2018 年 7 月 19 日召开了 2018 年第二次职工代表大会，一致同意选
举任真先生（简历详见附件）为公司职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》
等规定，任真先生即时就任公司职工代表监事，与公司 2018 年第四次临时股东
大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届
监事会任期一致。

    特此公告。

                                         河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                                二○一八年七月十九日

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附件：


                          职工代表监事简历



    任真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，本科学历。
2009 年 12 月在平顶山易成新材料有限公司参加工作，2009 年 12 月至 2013 年 5
月在平顶山易成新材料有限公司办公室任职，2013 年 5 月至今历任河南易成新
能源股份有限公司董事长办公室主任，综合办公室总监，董事长助理。2016 年 1
月至 2017 年 6 月兼任上海恒观投资管理有限公司副总经理，2016 年 8 月至 2017
年 9 月兼任河南易成新能源股份有限公司市场总监，2018 年 1 月至今任河南易
成新能源股份有限公司董事长助理，综合办公室总监，河南中平瀚博新能源有限
责任公司副总经理。

    截至公告日，任真先生未直接或间接持有本公司股份，任真先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘旗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作
为失信被执行人的情形。




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