证券代码：300080          证券简称：易成新能         公告编号：2018－093



           河南易成新能源股份有限公司
     第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2018 年 8 月 6 日下午 16:00 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

    本次会议的通知已于 2018 年 8 月 2 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
给全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事赵全山先
生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源
股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    监事会同意选举赵全山先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。（赵全山先生简历详见公司同日刊
登于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告）

    《关于选举第四届监事会主席的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督
管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


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三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                           二○一八年八月六日




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