证券代码：300080          证券简称：易成新能          公告编号：2018－094



           河南易成新能源股份有限公司
       关于选举第四届监事会主席的公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日发
布了《关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告》、《关于监事辞职及补
选监事的公告》，刘旗先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监
事、监事会主席的职务，辞职后刘旗先生仍将继续在公司工作。张镭先生、张楠
楠先生因个人原因,申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，张镭先生、
张楠楠先生辞职后将不在公司担任任何职务。刘旗先生、张镭先生、张楠楠先生
的辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章
程》等有关规定，刘旗先生、张镭先生、张楠楠先生辞职将自公司补选新任职工
代表监事及非职工代表监事后生效。在此之前，刘旗先生、张镭先生、张楠楠先
生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

    2018 年 7 月 19 日，公司召开了 2018 年第二次职工代表大会，一致同意选
举任真先生为公司职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》等规定，任真先
生即时就任公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。同日，公司
召开了第四届监事会第十三次会议，经公司监事会审议，同意选举赵全山先生、
梁红霞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会通过之日起
至第四届监事会届满之日止。

    2018 年 8 月 6 日，公司召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵全山先生、梁红霞女
士担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议之日起至本
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届监事会届满之日止。同日,公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于选举第四届监事会主席的议案》，经与会 3 名监事投票表决，一致选举赵
全山先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监
事会届满之日止。（赵全山先生的简历详见附件）

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                                二○一八年八月六日




                                   2
附件：

                           赵全山先生简历

    赵全山先生，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大

本科学历,正高级会计师, 2004 年 6 月-2008 年 8 月任平顶山煤业集团有限责

任公司财务处主任会计师, 2008 年 9 月-2010 年 12 月历任中平能化集团装备

事业部计财处副处长、处长, 2011 年 1 月-2013 年 5 月任平煤神马机械装备集

团有限公司总会计师, 2013 年 6 月-2014 年 3 月任中国平煤神马能源化工集团

有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）财务资产部部长、资金结算

中心主任, 2014 年 4 月至今任中国平煤神马集团审计部部长，2016 年 5 月至

今任平顶山天安煤业股份有限公司监事、神马实业股份有限公司监事。

    截至本公告日，赵全山先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤
神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。




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