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公司公告

易成新能:第四届董事会第十九次会议决议公告2018-08-27  

						证券代码:300080             证券简称:易成新能       公告编号:2018-096


           河南易成新能源股份有限公司
     第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次
会议于 2018 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合
的方式召开。

    本次会议的通知已于 2018 年 8 月 16 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持,公司董事会秘书、监事和
高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及
《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案:

    1.审议通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    经认真审核,董事会认为公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容
真实、准确,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2018
年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

    《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司于同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。



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          表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

          2.审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

          经审核,董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
     公司会计政策的相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,
     公司 2018 年半年度增加各类资产减值准备 6,836.59 万元,减少各类减值准备
     87,182.87 万元,其中转销或转回各类资产减值准备 681.00 万元,处置子公司减
     少各类资产减值准备 86,501.87 万元。

          公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确同意意见,本议案尚需提交公
     司 2018 年第五次临时股东大会审议。

          《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中
     国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

          表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

          3.审议通过了《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》

          根据公司日常生产经营需要,同意新增 2018 年度日常关联交易额度,具体
     情况如下:

                               2018 年度新增日常关联交易额度
    关联方名称                                                                        合计
                     关联交易内容     原预计额度        新增预计额度
中国平煤神马能源化
工集团有限责任公司     购买电力     不超过 2,000 万元     不超过 4,000 万元      不超过 6,000 万元
坑口电厂
平顶山三基炭素有限   购买原料、电
                                    不超过 1,000 万元        不超过 500 万元     不超过 1,500 万元
责任公司             力、租赁费等
河南硅烷科技发展股
                       采购材料                  0 万元   不超过 10,000 万元    不超过 10,000 万元
份有限公司
        合计                        不超过 3,000 万元     不超过 14,500 万元   不超过 17,5 00 万元

          因该议案涉及到与公司控股股东中国平煤神马集团及下属单位的关联交易,
     关联董事陈文来先生、孙毅先生、于泽阳先生回避表决本议案。本议案尚需提交
     公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

          《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的公告》、《独立董事关于第
     四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董
     事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管



                                             2
理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4.审议通过了《关于公司购买股权暨关联交易的议案》

    为增加公司投资收益,公司同意购买关联方中国平煤神马集团开封炭素有限
公司(以下简称“开封炭素”)持有的鞍山开炭热能新材料有限公司(以下简称
“鞍山开炭”)20%的股权。股权收购价格以资产评估机构的最终评估结果为准。
    因中国平煤神马集团直接持有本公司 20.02%的股份,是公司第一大股东,且
中国平煤神马集团直接持有开封炭素 51.32%的股权,是开封炭素的控股股东。本
公司董事长、开封炭素董事长、鞍山开炭董事长均为陈文来先生。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》等有关规定,开封炭
素为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

    公司董事陈文来先生、孙毅先生、于泽阳先生回避表决本议案。该事项尚需
资产评估机构出具评估报告后,提交公司股东大会审议后实施。

    《关于公司购买股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第
十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5.审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    同意公司 2018 年 9 月 12 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会,审议以下事项:

    1.审议《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》;

    2.审议《关于增加 2018 年度预计日常关联交易额度的议案》。

    《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件


                                    3
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                      二○一八年八月二十七日




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