证券代码：300080           证券简称：易成新能         公告编号：2019－045


                河南易成新能源股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司一号会议室以现场表决及通讯表决
相结合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事
和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》
及《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》。

    经认真审核，董事会认为：公司《2019 年第一季度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司 董事会

                                      二〇一九年四月二十六日




                              2