易成新能:第四届董事会第二十五次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2019-045
河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五
次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司一号会议室以现场表决及通讯表决
相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持,公司董事会秘书、监事
和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》
及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文的议案》。
经认真审核,董事会认为:公司《2019 年第一季度报告全文》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确,完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年第一季度报告全文》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十六日
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