证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-051
河南易成新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）上午 09:30
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 29 日-2019 年 4 月 30 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4
月 29 日 15:00 至 2019 年 4 月 30 日 15:00 的任意时间。
2.会议的股权登记日：2019 年 4 月 24 日（星期三）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份
有限公司一号会议室
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长陈文来先生
1
7.会议出席情况
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 572 人，代
表公司股份 150,895,138 股，占公司有表决权股份总数的 30.0108%。其中：通过
现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 570 名，代
表公司股份 49,298,683 股，占公司有表决权股份总数的 9.8048%。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东代表 4 人，代表公司股份 115,536,176 股，占公司有表
决权总股份的 22.9784%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计
568 人，代表公司股份 35,358,962 股，占公司有表决权总股份的 7.0324%。
8.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方
式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规的议案》；
总表决情况：
同意 46,231,463 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.7783%；反对 3,059,020 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.2051%；弃权 8,200 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0166%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 46,231,463 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.7783%；反对 3,059,020 股，占出席会议中小投资者
2
有表决权股份总数的 6.2051%；弃权 8,200 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.0166%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.逐项审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
2.01 本次交易的交易对方
总表决情况：
同意 45,924,863 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.1564%；反对 3,059,020 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.2051%；弃权 314,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.6386%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,924,863 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.1564%；反对 3,059,020 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.2051%；弃权 314,800 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.6386%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 本次交易的标的资产
总表决情况：
同意 45,489,663 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.2736%；反对 3,713,520 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.5327%；弃权 95,500 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1937%。
中小投资者总表决情况：
3
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,489,663 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.2736%；反对 3,713,520 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.5327%；弃权 95,500 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1937%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 本次交易的价格及定价依据
总表决情况：
同意 43,081,322 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
87.3884%；反对 6,026,461 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
12.2244%；弃权 190,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.3872%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 43,081,322 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 87.3884%；反对 6,026,461 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 12.2244%；弃权 190,900 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.3872%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 44,702,835 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
90.6775%；反对 4,499,948 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
9.1279%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
4
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 44,702,835 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 90.6775%；反对 4,499,948 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 9.1279%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 发行方式
总表决情况：
同意 45,744,563 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.7906%；反对 3,458,220 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.0148%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,744,563 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.7906%；反对 3,458,220 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.0148%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 发行价格与定价原则
总表决情况：
同意 43,051,522 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
87.3279%；反对 6,078,361 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
5
12.3297%；弃权 168,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.3424%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 43,051,522 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 87.3279%；反对 6,078,361 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 12.3297%；弃权 168,800 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.3424%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 股票发行数量
总表决情况：
同意 43,298,422 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
87.8288%；反对 5,802,361 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
11.7698%；弃权 197,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.4014%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 43,298,422 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 87.8288%；反对 5,802,361 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 11.7698%；弃权 197,900 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.4014%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 锁定期安排
总表决情况：
6
同意 45,895,163 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.0961%；反对 3,307,620 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.7093%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,895,163 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.0961%；反对 3,307,620 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.7093%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.09 业绩承诺及补偿
总表决情况：
同意 45,692,150 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.6843%；反对 3,499,533 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.0986%；弃权 107,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.2170%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,692,150 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.6843%；反对 3,499,533 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.0986%；弃权 107,000 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.2170%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 过渡期间损益安排
7
总表决情况：
同意 45,938,963 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.1850%；反对 3,263,820 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.6205%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,938,963 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.1850%；反对 3,263,820 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.6205%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.11 滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 45,945,463 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.1982%；反对 3,257,320 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.6073%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,945,463 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.1982%；反对 3,257,320 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.6073%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8
2.12 拟上市地点
总表决情况：
同意 46,143,763 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.6004%；反对 3,059,020 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.2051%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 46,143,763 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.6004%；反对 3,059,020 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.2051%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.13 标的资产交割
总表决情况：
同意 45,953,363 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.2142%；反对 3,249,420 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.5913%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,953,363 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.2142%；反对 3,249,420 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.5913%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
9
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.14 决议有效期
总表决情况：
同意 45,953,363 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
93.2142%；反对 3,249,420 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.5913%；弃权 95,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.1945%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,953,363 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 93.2142%；反对 3,249,420 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.5913%；弃权 95,900 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.1945%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.审议通过了《关于〈河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 45,188,435 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
91.6626%；反对 3,667,948 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.4403%；弃权 442,300 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.8972%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,188,435 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 91.6626%；反对 3,667,948 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.4403%；弃权 442,300 股，占出席会议中小投资者有表决
10
权股份总数的 0.8972%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.审议通过了《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第
十三条规定的重组上市的议案》；
总表决情况：
同意 45,605,935 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.5094%；反对 3,380,348 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.8569%；弃权 312,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.6337%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,605,935 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 92.5094%；反对 3,380,348 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 6.8569%；弃权 312,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.6337%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5.审议通过了《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四
十三条规定的议案》；
总表决情况：
同意 45,696,335 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.6928%；反对 3,380,348 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.8569%；弃权 222,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.4503%。
中小投资者总表决情况：
11
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,696,335 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.6928%；反对 3,380,348 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.8569%；弃权 222,000 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.4503%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6.审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定〉第四条规定的议案》；
总表决情况：
同意 45,695,935 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.6920%；反对 3,380,348 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.8569%；弃权 222,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.4511%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,695,935 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.6920%；反对 3,380,348 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.8569%；弃权 222,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.4511%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7.审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 45,415,535 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.1232%；反对 3,570,748 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.2431%；弃权 312,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
12
0.6337%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,415,535 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.1232%；反对 3,570,748 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.2431%；弃权 312,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.6337%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩
承诺补偿协议〉的议案》；
总表决情况：
同意 45,147,235 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
91.5790%；反对 3,570,748 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.2431%；弃权 580,700 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
1.1779%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,147,235 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 91.5790%；反对 3,570,748 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.2431%；弃权 580,700 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 1.1779%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9.审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案》；
13
总表决情况：
同意 45,695,935 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.6920%；反对 3,380,348 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
6.8569%；弃权 222,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.4511%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,695,935 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.6920%；反对 3,380,348 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 6.8569%；弃权 222,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.4511%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10.审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
总表决情况：
同意 45,019,835 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
91.3206%；反对 3,682,048 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.4689%；弃权 596,800 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
1.2106%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,019,835 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 91.3206%；反对 3,682,048 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.4689%；弃权 596,800 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 1.2106%。
表决结果：
14
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11.审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、
备考审阅报告及评估报告的议案》；
总表决情况：
同意 44,819,935 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
90.9151%；反对 4,256,348 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
8.6338%；弃权 222,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.4511%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 44,819,935 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 90.9151%；反对 4,256,348 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 8.6338%；弃权 222,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.4511%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12.审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
总表决情况：
同意 43,996,022 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
89.2438%；反对 5,080,261 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
10.3051%；弃权 222,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.4511%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 43,996,022 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 89.2438%；反对 5,080,261 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 10.3051%；弃权 222,400 股，占出席会议中小投资者有表决
15
权股份总数的 0.4511%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13.审议通过了《关于提请股东大会批准中国平煤神马集团及其一致行动人
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
总表决情况：
同意 45,413,935 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.1200%；反对 3,662,348 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.4289%；弃权 222,400 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.4511%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,413,935 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.1200%；反对 3,662,348 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.4289%；弃权 222,400 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.4511%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14.审议通过了《关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案》；
总表决情况：
同意 45,401,535 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
92.0948%；反对 3,585,148 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.2723%；弃权 312,000 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.6329%。
中小投资者总表决情况：
16
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,401,535 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 92.0948%；反对 3,585,148 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.2723%；弃权 312,000 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.6329%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15.审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案》；
总表决情况：
同意 45,236,935 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
91.7609%；反对 3,585,148 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
7.2723%；弃权 476,600 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.9668%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 45,236,935 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 91.7609%；反对 3,585,148 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 7.2723%；弃权 476,600 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.9668%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产
暨关联交易相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 44,585,435 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
90.4394%；反对 4,236,648 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
8.5938%；弃权 476,600 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
17
0.9668%。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 44,585,435 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 90.4394%；反对 4,236,648 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 8.5938%；弃权 476,600 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.9668%。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所朱峰、闵亮律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○一九年四月三十日
18
