证券代码：300080          证券简称：易成新能          公告编号：2019－057



           河南易成新能源股份有限公司
   第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二十一
次会议于 2019 年 6 月 17 日上午 10:30 在公司一号会议室以通讯表决的方式召开。

    本次会议的通知已于 2019 年 6 月 13 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
给全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席赵
全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成
新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；

    为更好地进行内部资源整合，提升管理效能，加快推动公司环保固废项目实
施，同意公司进行内部企业合并，由全资子公司河南易成环保科技有限公司（以
下简称“易成环保”）吸收合并全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称
“万盛新材”），万盛新材全部业务、资产、债权、债务由易成环保依法承继，万
盛新材独立法人资格依法注销。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    （二）审议通过了《关于收购太阳能光伏电站项目公司 100%股权的议案》。

    根据公司在新能源领域的战略布局，充分发挥运营电站优势，同意收购河南
华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许昌华晶新能源
科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权，本次交易价格为经北京亚
太联华资产评估有限公司评估的许昌华晶净资产价值 126.75 万元。许昌华晶为
7MW 光伏电站项目公司，电站位于许昌奥仕达自动化设备有限公司、许昌博玛曳
引机械制造有限公司、西继迅达（许昌）电梯有限公司屋顶，共有 3 个接入点。
总装机容量 7MW，并网方式为全额上网发电，已于 2017 年 6 月 29 日正式并网发
电。电站设计发电年限为 25 年，预计平均每年发电量 600 多万度，每年收入约
500 多万元。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                        河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                                二〇一九年六月十七日




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