证券代码：300080          证券简称：易成新能         公告编号：2019－078

                 河南易成新能源股份有限公司

         第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三
次会议于 2019 年 8 月 21 日上午 10:30 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结
合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
给全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席赵
全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成
新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1.审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经认真核查，监事会认为公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容并批准对外披露。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规

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定，对 2019 年半年度计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映
公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况,同
意公司本次计提资产减值准备的事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过了《关于变更会计政策的议案》

    经审核，监事会认为：财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），适用于执行企业会计
准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报
表；于 2019 年 5 月 9 日发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资
产交换》（财会【2019】8 号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进
行修订；于 2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务
重组》（财会【2019】9 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
根据财政部相关文件规定，同意公司于以上文件规定的起始日，开始执行上述新
会计政策。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告。




                                         河南易成新能源股份有限公司 监事会

                                              二○一九年八月二十二日




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