证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－006
河南易成新能源股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2020 年 1 月 15 日上午 11:00 在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。
本次会议的通知已于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
给全体监事。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公司监事会主席梁
红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成
新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融
服务框架协议的议案》
经审核，监事会认为：为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资
成本和融资风险，同意本公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称
“集团财务公司”）签订《金融服务框架协议》，由集团财务公司为本公司提供存
贷款、结算及其他金融服务。
《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的公
告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上
的公告。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为平煤隆基新能源科技有限公司融资租赁业务提
供担保的议案》
经审核，监事会认为：平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）
为公司的控股子公司，根据平煤隆基申请，中国平煤神马集团批复，平煤隆基拟
以“融资租赁-售后回租”的方式与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华
融租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为人民币 2 亿元，期限 3 年，平煤隆基
拟与华融租赁就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内平煤隆基按照约定向华
融租赁分期支付租金。现申请公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连
带责任保证，担保期限为 3 年，金额为不超过人民币 2 亿元（担保范围包括全
部租金及其他应付款项）。
同时，平煤隆基股东中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（持股
30%）同意按其持股比例为此次融资租赁事项提供连带责任担保。
《关于为平煤隆基新能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的公告》详见
公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司向
其下属两家控股子公司提供借款的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以
下简称“新型炭材料公司”）为满足下属控股子公司河南开炭新材料有限公司（以
下简称“河南开炭”）、许昌开炭新材料有限公司（以下简称“许昌开炭”）的项
目建设及流动资金需要，同时，降低公司整体融资成本，提高公司资金使用效率，
同意新型炭材料公司以自有资金向河南开炭提供借款总额不超过 58,000 万元人
民币，期限为三年，借款利率为年利率 7%，起息日为借款实际发放日；向许昌
开炭提供借款不超过 8,000 万元人民币，期限为三年，借款利率为年利率 7%，
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起息日为借款实际发放日。上述付款进度将根据项目建设和流动资金实际需求，
分期逐步支付，届时，河南开炭、许昌开炭股东除新型炭材料公司外，其他少数
股东将按其持股比例为此次借款事项提供担保。
《关于全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司向其下属两家控股子
公司提供借款的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业
板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：2019 年 9 月 17 日，公司完成了发行股份购买中国平
煤神马集团开封炭素有限公司（2019 年 12 月 11 日已更名为“开封平煤新型炭
材料科技有限公司”，以下简称“新型炭材料公司”）100%股权事项，新型炭材
料公司成为公司全资子公司，新型炭材料公司纳入公司合并报表范围后，公司对
新型炭材料公司及其下属公司与公司控股股东中国平煤神马集团及下属单位发
生的关联交易进行了全面梳理，现同意新增 2019 年度日常关联交易额度，具体
情况如下：
2019 年度新增日常关联交易额度
关联方名称 合计
关联交易内容 原预计额度 新增预计额度
平煤神马建工集团有限 工程款 0 万元 不超过 6,000 万元 不超过 6,000 万元
公司 销售商品、销售电力 0 万元 不超过 4,000 万元 不超过 4,000 万元
平煤神马建工集团有限
工程款 0 万元 不超过 3,000 万元 不超过 3,000 万元
公司六处
河南天成环保科技股份
工程款、采购设备 0 万元 不超过 3,000 万元 不超过 3,000 万元
有限公司
中国平煤神马集团许昌
采购煤气、采购材料 0 万元 不超过 3,000 万元 不超过 3,000 万元
首山化工科技有限公司
河南天通电力有限公司 采购电力 0 万元 不超过 2,500 万元 不超过 2,500 万元
平煤神马建工集团有限
工程款、设备安装费 0 万元 不超过 2,000 万元 不超过 2,000 万元
公司土建处
河南中平川仪电气有限
采购设备 0 万元 不超过 1,800 万元 不超过 1,800 万元
公司
中平能化集团机械制造
采购设备、工程款 0 万元 不超过 1,600 万元 不超过 1,600 万元
有限公司
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平顶山平煤设计院有限
设计费、采购设备 0 万元 不超过 1,500 万元 不超过 1,500 万元
公司
平煤神马机械装备集团
采购设备、安装费 0 万元 不超过 1,500 万元 不超过 1,500 万元
有限公司
河南惠润化工科技股份
采购材料 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
有限公司
青海清河商贸有限公司 采购材料 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
河南平煤神马电气股份
采购设备 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
有限公司
平顶山市安科支护洗选
采购设备、商品 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
设备有限公司
合计 0 万元 不超过 33,100 万元 不超过 33,100 万元
《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司于同日刊登
在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于变更公司类型的议案》
经审核，监事会认为：2019年9月11日，经中国证券监督管理委员会《关于
核准河南易成新能源股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1585号）核准，本次发行股份购
买资产发行股份为1,521,257,777股，公司总股本变更为2,024,061,798股。截止
目前，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有公司977,755,244股，占公
司总股本的48.31%，为公司控股股东，其一致行动人平顶山煤业（集团）大庄矿
劳动服务公司持有公司1,880,751股，占公司总股本的0.09%，开封市建设投资有
限公司持有公司329,597,793股，占公司总股本的16.28%，河南投资集团有限公
司持有公司130,172,904股，占公司总股本的6.43%，安阳钢铁集团有限责任公司
持有公司96,327,949股，占公司总股本的4.76%，上述股东均为国有法人，合计
持有股份占公司总股本的75.87%，根据有关规定，同意公司类型由“股份有限公
司(上市、自然人投资或控股)”变更为“其他股份有限公司(上市）”，具体以
公司登记机关核准的变更登记结果为准。
《关于变更公司类型的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员
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会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于变更河南易成环保科技有限公司投资设立合资公
司出资方式和实施地点的议案》
经审核，监事会认为：2018 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会
议审议通过了《关于河南易成环保科技有限公司投资设立合资公司的议案》，公
司全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）原计划以土
地、厂房等资产评估作价出资，占合资公司注册资本的 30%。现根据项目需要，
结合开封市政府的规划要求，同意易成环保将出资方式变更为以货币方式出资人
民币 2,700 万元，占合资公司注册资本的 30%；同时，Dugong IWS HAZ Limited
以货币方式出资人民币 4,590 万元，占合资公司注册资本的 51%；开封市发展投
资集团有限公司以货币方式出资人民币 1,710 万元，占合资公司注册资本的 19%。
项目实施地点由河南省开封市禹王台区汪屯乡精细化工产业园区金山路东段路
北 1 号，变更为河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区新城路 6 号。
《关于变更河南易成环保科技有限公司投资设立合资公司出资方式和实施
地点的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披
露媒体上的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 监事会
二○二○年一月十六日
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