易成新能：关于全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司向其下属两家控股子公司提供借款的公告2020-01-16
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－009
河南易成新能源股份有限公司
关于全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司
向其下属两家控股子公司提供借款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开封平煤新
型炭材料科技有限公司（以下简称“新型炭材料公司”）为满足下属控股子公司
河南开炭新材料有限公司（以下简称“河南开炭”）、许昌开炭新材料有限公司（以
下简称“许昌开炭”）的项目建设及流动资金需要，同时，降低公司整体融资成
本，提高公司资金使用效率，新型炭材料公司拟以自有资金向河南开炭提供借款
总额不超过 58,000 万元人民币，期限为三年，借款利率为年利率 7%，起息日为
借款实际发放日；向许昌开炭提供借款不超过 8,000 万元人民币，期限为三年，
借款利率为年利率 7%，起息日为借款实际发放日。上述付款进度将根据项目建
设和流动资金实际需求，分期逐步支付，届时，河南开炭、许昌开炭股东除新型
炭材料公司外，其他少数股东将按其持股比例为此次借款事项提供担保。
2020 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司向其下属两家控股子公司提供借
款的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
1.河南开炭新材料有限公司
统一社会信用代码：91411025060001574R
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类型：其他有限责任公司
住所：许昌市襄城县紫云镇坡刘村
法定代表人：顾鹏
注册资本：30,612.25 万元
成立日期：2012 年 12 月 18 日
经营范围：生产、销售：煤焦沥青、石脑油、甲酚、粗蒽、萘、煤焦酚；化
工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、焦炭、针状焦、炭素及其他化工
原料和产品的批发零售（危化品除外），经营以上产品的进出口业务（国家限制
品种除外）；针状焦、炭素产品的研发。
股权结构：
开封平 中国平 中国平煤 河南平 中国平煤 河南中
煤新型 煤神马 神马集团 煤神马 神马集团 鸿集团
炭材料 能源化 许昌首山 朝川化 平顶山京 煤化有
科技有 工集团 化工科技 工科技 宝焦化有 限公司
限公司 有限责 有限公司 有限公 限公司
任公司 司
51% 24.5% 9.8% 4.9% 4.9% 4.9%
100%
河南开炭新材料有限公司
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 82,350.64 55,965.41
负债总额 65,700.79 51,894.09
所有者权益 16,649.85 4,071.32
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度
营业收入 138.51 27,115.40
营业利润 -3,247.00 -4,563.76
净利润 -3,247.84 -4,280.37
注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。
2.许昌开炭新材料有限公司
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统一社会信用代码：91411025MA40RAYM5B
类型：其他有限责任公司
住所：襄城县紫云镇坡刘村
法定代表人：宋红伟
注册资本：2,100 万元
成立日期：2017 年 04 月 07 日
经营范围：等静压石墨、煤化工产品、炭素产品制造、销售、研发及技术服
务。
股权结构：
开封平煤新型炭材料科技有限公司 宋跃卫 宋跃通
51% 31% 18%
%
100%
许昌开炭新材料有限公司
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 11,528.86 7,937.59
负债总额 9,996.88 6,216.75
所有者权益 1,531.97 1,720.84
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度
营业收入 0 0
营业利润 -251 -1.08
净利润 -188.87 -1.16
注：2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。
三、交易的主要内容
借款对象：河南开炭新材料有限公司，许昌开炭新材料有限公司，是公司持
股 51%的控股孙公司。
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借款方式及金额：以自有资金向河南开炭提供借款总额不超过 58,000 万元
人民币，向许昌开炭提供借款不超过 8,000 万元人民币。
借款期限：按照借款协议，最长不超过三年，（以公司银行账户实际借出款
项之日起计算）。
借款用途：项目建设及补充流动资金。
借款利率：年利率 7%。
反担保措施：河南开炭、许昌开炭股东除新型炭材料公司外，其他少数股东
将按其持股比例为此次借款事项提供担保。
四、交易目的和对公司的影响
本次公司全资公司为满足发展需要，提高资金管理效率，向下属控股子公司
提供借款，有利于下属公司业务发展，提高资金的管理效率。本次借款利率符合
市场利率标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司及全体股东利
益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：公司全资子公司在不影响自身正常经营的情况下，向河南开炭、
许昌开炭提供借款，符合公司的经营和发展需要，有效支持河南开炭、许昌开炭
拓展业务，河南开炭、许昌开炭主营业务如在未来能得到良好的发展，也有利于
公司分享经营成果。本次借款利率符合市场利率标准，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、监事会意见
监事会认为：新型炭材料公司提供借款的对象河南开炭、许昌开炭为其控股
子公司，形成的借款主要是为支持下属公司项目的快速发展，有利于促进下属公
司的健康持续发展，符合公司发展的经营需要，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，符合法律、法规及规范性文件等有关规定。
七、独立董事意见
独立董事认为：河南开炭、许昌开炭为新型炭材料公司控股子公司，形成的
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借款主要是用于公司项目的实施，符合公司业务拓展及战略转型要求，且新型炭
材料公司对河南开炭、许昌开炭的经营具有决定控制权，公司为其提供的借款事
项风险可控，利率符合市场化水平，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体
股东利益的情形，不会对公司的正常业务和转型发展造成不利影响。因此，我们
一致同意公司全资子公司新型炭材料公司向河南开炭、许昌开炭提供借款的事
项。
八、公司累计对外提供借款的金额
截止本公告日，公司及子公司均未对其他外部单位及个人提供借款。公司对
子公司及联营公司、子公司对下属控股子公司提供借款总额为122,688.84万元，
其中：公司向联营公司河南华沐通途新能源科技有限公司提供借款10,000万元，
公司向控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司提供借款1,000万元，公司
向控股孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司提供借款9,768万元；公司全资子
公司开封平煤新型炭材料科技有限公司向其下属控股子公司河南开炭新材料有
限公司提供借款48,999.11万元，向其下属控股子公司平顶山三基炭素有限责任
公司提供借款24,283.63万元，向其下属控股子公司许昌开炭炭素有限公司提供
借款21,789.33万元，向其下属控股子公司许昌开炭新材料有限公司提供借款
6,848.77万元。
九、备查文件
1.河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2.河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年一月十六日
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