证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2020－010
河南易成新能源股份有限公司
关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 1 月 15 日，召
开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计
额度的议案》, 2019 年 9 月 17 日，公司完成了发行股份购买中国平煤神马集团
开封炭素有限公司（2019 年 12 月 11 日已更名为“开封平煤新型炭材料科技有
限公司”，以下简称“新型炭材料公司”）100%股权事项，新型炭材料公司成为
公司全资子公司，新型炭材料公司纳入公司合并报表范围后，公司对新型炭材料
公司及其下属公司与公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以
下简称“中国平煤神马集团”)及下属单位发生的关联交易进行了全面梳理，现
拟新增 2019 年度日常关联交易额度，因该案涉及到公司控股股东中国平煤神马
集团及下属单位与新型炭材料公司及下属单位的关联交易，关联董事陈文来先
生、万善福先生、郭选政先生回避表决了本议案。
公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
一、2019 年度新增日常关联交易额度的具体情况如下：
2019 年度新增日常关联交易额度
关联方名称 合计
关联交易内容 原预计额度 新增预计额度
平煤神马建工集团有限 工程款 0 万元 不超过 6,000 万元 不超过 6,000 万元
公司 销售商品、销售电力 0 万元 不超过 4,000 万元 不超过 4,000 万元
平煤神马建工集团有限
工程款 0 万元 不超过 3,000 万元 不超过 3,000 万元
公司六处
河南天成环保科技股份
工程款、采购设备 0 万元 不超过 3,000 万元 不超过 3,000 万元
有限公司
1
中国平煤神马集团许昌
采购煤气、采购材料 0 万元 不超过 3,000 万元 不超过 3,000 万元
首山化工科技有限公司
河南天通电力有限公司 采购电力 0 万元 不超过 2,500 万元 不超过 2,500 万元
平煤神马建工集团有限
工程款、设备安装费 0 万元 不超过 2,000 万元 不超过 2,000 万元
公司土建处
河南中平川仪电气有限
采购设备 0 万元 不超过 1,800 万元 不超过 1,800 万元
公司
中平能化集团机械制造
采购设备、工程款 0 万元 不超过 1,600 万元 不超过 1,600 万元
有限公司
平顶山平煤设计院有限
设计费、采购设备 0 万元 不超过 1,500 万元 不超过 1,500 万元
公司
平煤神马机械装备集团
采购设备、安装费 0 万元 不超过 1,500 万元 不超过 1,500 万元
有限公司
河南惠润化工科技股份
采购材料 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
有限公司
青海清河商贸有限公司 采购材料 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
河南平煤神马电气股份
采购设备 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
有限公司
平顶山市安科支护洗选
采购设备、商品 0 万元 不超过 800 万元 不超过 800 万元
设备有限公司
合计 0 万元 不超过 33,100 万元 不超过 33,100 万元
如公司 2019 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程
序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
二、关联方介绍和关联关系
1.平煤神马建工集团有限公司
名称 平煤神马建工集团有限公司
住所 河南省平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院
法定代表人 李勤山
注册资本 120,150.91 万元
企业类型 其他有限责任公司
建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工
程、电力工程施工总承包、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水
经营范围
防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、
输变电工程、钢结构工程专业承包、园林绿化工程施工;建筑施工劳务;
2
煤炭行业(矿井、选煤厂)设计、建筑行业(建筑工程、人防工程)设计;岩
土工程勘察、固体矿产勘察;地质钻探;道路普通货物运输,货物专用运输
(罐式容器),大型物件运输(一类);承包境外建筑工程及境内国际招标工
程,以及上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程
所需劳务人员;水泥制品制造;铁路专用设备及器材、配件制造;房地产开
发,商品房销售。以下范围限分支机构经营:房屋、设备租赁;机械制造、
维修;木质防火门生产销售;冷轧带肋钢筋制造;工程测量;地籍测绘。物资
材料、设备购销;仓储保管;装卸。
成立时间 1996-08-22
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 9,858,561,944.29 8,866,949,495.54
主营业务收入 2,935,241,296.35 3,241,841,969.02
净资产 1,57,529,622.87 1,347,489,914.31
净利润 -13,120,638.50 2,584,167.88
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的子公司
关联关系
2.平煤神马建工集团有限公司六处
名称 平煤神马建工集团有限公司六处
住所 河南省平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院
法定代表人 李勤山
注册资本 120,150.91 万元
企业类型 其他有限责任公司
建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工
程、电力工程施工总承包、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水
防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、
输变电工程、钢结构工程专业承包、园林绿化工程施工;建筑施工劳务;
煤炭行业(矿井、选煤厂)设计、建筑行业(建筑工程、人防工程)设计;岩
土工程勘察、固体矿产勘察;地质钻探;道路普通货物运输,货物专用运输
经营范围
(罐式容器),大型物件运输(一类);承包境外建筑工程及境内国际招标工
程,以及上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程
所需劳务人员;水泥制品制造;铁路专用设备及器材、配件制造;房地产开
发,商品房销售。以下范围限分支机构经营:房屋、设备租赁;机械制造、
维修;木质防火门生产销售;冷轧带肋钢筋制造;工程测量;地籍测绘。物资
材料、设备购销;仓储保管;装卸。
成立时间 1996-08-22
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
3
总资产 9,858,561,944.29 8,866,949,495.54
主营业务收入 2,935,241,296.35 3,241,841,969.02
净资产 1,357,529,622.87 1,347,489,914.31
净利润 -13,120,638.50 2,584,167.88
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的子公司
关联关系
3.河南天成环保科技股份有限公司
名称 河南天成环保科技股份有限公司
住所 河南省平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼 1903 号
法定代表人 张登跃
注册资本 3,908.73 万元
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
环保与节能工程设计、施工及咨询;环保与节能设备及产品的研发、生产、
销售;市政工程设计、施工;消防工程、防腐保温工程和机电安装工程施工;
经营范围 钢结构工程施工;金属及非金属管道及配件、机电产品、矿用通风安全产
品、机械设备、建材、钢材、焦炭、化工产品(不含危险化学品)销售;PVC
及 PE 瓦斯抽放管生产、销售;仪器仪表设计、生产、销售、安装服务。
成立时间 2003-07-17
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 336,204,238.87 198,228,704.32
主营业务收入 168,697,124.87 85,359,614.83
净资产 47,577,448.66 23,776,123.97
净利润 21,613,327.03 -21,862,056.09
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
4.中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司
名称 中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司
住所 许昌市襄城县湛北乡丁庄村
法定代表人 曹德彧
注册资本 51,900 万元
企业类型 其他有限责任公司
粗苯、煤气、焦炭、焦油生产经营;煤炭零售经营;焦炭、高纯硅烷气、多
经营范围
晶硅生产技术的研发服务;钢材批零.货场租赁;发电、电力销售。
4
成立时间 2005-08-16
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 6,344,974,890.28 4,967,021,085.42
主营业务收入 4,724,458,519.66 6,342,408,608.52
净资产 905,236,750.23 738,568,575.52
净利润 144,431,713.71 224,854,293.88
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的二级子公司
关联关系
5.河南天通电力有限公司
名称 河南天通电力有限公司
住所 河南省平顶山市新华区矿工西路(南)269 号
法定代表人 屈博
注册资本 23,800 万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
环供电、售电;电能的输送与分配;电力工程施工及通讯工程施工;能源技
术服务;节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务;电力工程项目设计、
经营范围 维护、管理和经营;电力设备、机电设备、通信设备、电子设备、电子仪
器仪表、五金工具、电料批发销售;计量器具的检定、校准及检测;电力设
备、机电设备租赁、房屋租赁。
成立时间 2016-10-27
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 720,737,099.46 604,165,110.83
主营业务收入 1,179,658,005.00 1,437,604,667.30
净资产 380,864,051.31 370,093,535.06
净利润 10,770,516.25 13,728,447.92
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
6.平煤神马建工集团有限公司土建处
名称 平煤神马建工集团有限公司土建处
住所 河南省平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院
法定代表人 李勤山
5
注册资本 120,150.91 万元
企业类型 其他有限责任公司
建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、公路工
程、电力工程施工总承包、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水
防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、
输变电工程、钢结构工程专业承包、园林绿化工程施工;建筑施工劳务;
煤炭行业(矿井、选煤厂)设计、建筑行业(建筑工程、人防工程)设计;岩
土工程勘察、固体矿产勘察;地质钻探;道路普通货物运输,货物专用运输
经营范围
(罐式容器),大型物件运输(一类);承包境外建筑工程及境内国际招标工
程,以及上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程
所需劳务人员;水泥制品制造;铁路专用设备及器材、配件制造;房地产开
发,商品房销售。以下范围限分支机构经营:房屋、设备租赁;机械制造、
维修;木质防火门生产销售;冷轧带肋钢筋制造;工程测量;地籍测绘。物资
材料、设备购销;仓储保管;装卸。
成立时间 1996-08-22
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 9,858,561,944.29 8,866,949,495.54
主营业务收入 2,935,241,296.35 3,241,841,969.02
净资产 1,357,529,622.87 1,347,489,914.31
净利润 -13,120,638.50 2,584,167.88
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的子公司
关联关系
7.河南中平川仪电气有限公司
名称 河南中平川仪电气有限公司
住所 河南省平顶山高新区青桐街 9 号
法定代表人 闫小关
注册资本 3,100 万元
企业类型 其他有限责任公司
研发、制造、销售、安装和维修:高低压开关设备、输配电及控制设备、
电力电子元器件、电线电缆光缆及电工器材、机电设备、自动化设备、矿
灯系列产品、安全帽、铅酸蓄电池、矿灯充电架、有害气体报警装置、防
爆电器、隔爆型 LED 光源巷道灯和机车灯及配件、防爆特殊型电源装置及
经营范围
配件、矿用塑料制品及配件、LED 照明灯具及配件、LED 景观灯具、LED
显示屏、光伏设备及元器件、太阳能光伏支架、光伏接线盒、光伏连接器、
光伏智能汇流箱、光伏逆变器、光伏升压变压器;批发、零售:仪表仪器、
检测设备、计算机硬件、软件、电气设备及配件、橡塑制品,矿用机械;
6
节能技术推广服务;电气及自动化项目、市政公用工程施工总承包;城市道
路照明及 LED 景观亮化工程项目设计、安装;市政设施管理。
成立时间 2010-11-08
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 159,177,209.39 125,220,728.74
主营业务收入 89,905,428.49 32,036,167.11
净资产 34,436,758.87 28,567,626.55
净利润 5,869,132.32 -1,378,413.48
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
8.中平能化集团机械制造有限公司
名称 中平能化集团机械制造有限公司
住所 平顶山市卫东区矿工东路 11 号院
法定代表人 史文波
注册资本 21,180.95 万元
企业类型 其他有限责任公司
矿山设备制造,防爆电气,电气产品制造及维修,自动化控制系统设计、制
造;矿用设备、机电设备、钢材批发、零售;工业及民用建筑施工;防腐保
温工程施工;化工石油工程施工;市政公用工程施工;机电设备安装工程施
经营范围
工;送变电工程施工;炉窑工程施工;消防设施工程施工;建筑物拆除服务
(不含爆破);机械式停车设备;调度绞车;房屋、场地、设备租赁;锅炉安装、
改造、维修;普通货物道路运输;环境治理服务;货物进出口。
成立时间 1996-08-22
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 1,784,455,513.63 1,800,601,342.76
主营业务收入 700,168,470.76 649,483,898.80
净资产 -87,147,072.06 2,028,861.23
净利润 -89,826,992.53 -21,742,610.18
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
9.平顶山平煤设计院有限公司
名称 平顶山平煤设计院有限公司
7
住所 平顶山市卫东区矿工中路 7 号院
法定代表人 李洪
注册资本 320.7 万元
企业类型 其他有限责任公司
煤炭及配套工程、建筑及配套工程、化工及配套工程、煤化和炼油及配套
工程、生态建设和环境及配套工程、机械及配套工程、节能减排及配套工
程、新材料制造及配套工程、建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、建筑智
能化、照明工程、消防设施工程的咨询、设计、总承包、科技研发、技术
经营范围
及管理服务;工程概预算编制及投资效益咨询服务;打字、复印、装订服务;
销售日用百货;环境监测、招标代理;工程造价咨询;技术成果转让、技术
服务、技术承包;建设工程项目管理;房屋租赁;专业技术管理与咨询服务;
发布广告;物资材料、设备购销。
成立时间 2001-08-16
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 59,686,508.53 58,366,904.63
主营业务收入 19,201,624.22 29,307,691.06
净资产 34,371,527.77 32,863,182.02
净利润 2,710,970.75 4,332,413.05
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
10.平煤神马机械装备集团有限公司
名称 平煤神马机修装备集团有限公司
住所 平顶山市矿工东路 11 号院(中平能化机械制造公司院内)
法定代表人 尹成奇
注册资本 109,107.41 万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
矿用设备及洗选设备的制造、修理与安装;节能环保设备、矿用电器设备、
仪器仪表的制造与修理;节能与环保工程、机电安装工程设计与施工;对外
投资与管理;型煤加工(不含销售);油脂橡塑制品;房屋租赁;设备租赁;贸
经营范围
易与服务;生产销售:机电产品、管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产
品、;批发、零售:煤炭、焦炭、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、
建工建材、矿用机械配件。
成立时间 2011-04-12
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
8
(单位：元) (单位：元)
总资产 7,712,805,237.07 8,263,123,753.18
主营业务收入 3,022,102,628.28 3,078,868,341.38
净资产 1,535,928,011.36 1,555,470,646.35
净利润 43,235,193.00 37,629,144.43
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的子公司
关联关系
11.河南惠润化工科技股份有限公司
名称 河南惠润化工科技股份有限公司
住所 郏县产业集聚区龙山大道中段
法定代表人 李鑫
注册资本 1,400 万元
企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
化工机械设备设计、制造、安装、维修;泵、阀门制造销售;管道安装、维
修;市政工程施工、防水防腐保温工程施工、化工石油工程施工、机电安
装工程施工、机电维修;钢结构制作及施工、非标钢结构制作及施工;环保
设备制造及工程施工;建筑装饰;橡胶密封制品、聚乙烯工业配件、聚甲醛
经营范围 工业配件、聚丙烯工业配件、聚氨酯工业配件、滚筒包胶、洗选配件、金
属材料、各种焊丝、机电设备及配件、工矿产品及配件、制冷设备制造销
售;新材料技术推广服务;修理加工磨具;皮带机修理;批发零售焦炭。(涉
及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(涉及许可经营项目,
应取得相关部门许可后方可经营)
成立时间 2012-09-25
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 165,917,839.76 136,636,343.72
主营业务收入 58,238,983.46 68,470,523.26
净资产 7,349,583.23 5,776,945.55
净利润 1,397,501.41 -906,314.41
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
12.青海清河商贸有限公司
名称 青海清河商贸有限公司
住所 西宁市城中区创业路 108 号第 11 层 1155 室
9
法定代表人 侯军伟
注册资本 10,000 万元
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
有色金属(不含贵稀金属)、五金建材、矿产品、焦碳、机电设备、机械设
备、电气设备、电子产品、钢材、铁合金、炉料、通讯产品(不含卫星设
备)、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品)、纸浆、纸张、汽车(九座及
九座以上)及配件、轮胎、农副产品(不含粮油)、棉纺织品销售,煤焦油、
经营范围 甲醛、粗苯、甲醇销售(危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 5 月 19
日),再生物资回收与批发,企业投资、技术咨询(以上项目国家另有规定的
除外),自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制的商品和技术
除外),化肥销售。(以上项目中依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
成立时间 2011-06-09
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 153,632,579.79 153,074,460.37
主营业务收入 2,204,612,164.31 2,234,250,754.69
净资产 152,354,079.21 152,498,953.49
净利润 -144,874.28 68,895.31
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
13.河南平煤神马电气股份有限公司
名称 河南平煤神马电气股份有限公司
住所 平顶山市卫东区矿工东路 11 号院
法定代表人 范同勋
注册资本 5,000 万元
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
矿用防爆电气设备、电力变压器、电机、集中监测与控制系统、风电和光
伏发电设备(包括:汇流箱、逆变器、箱式变电站、监控设备和风电塔筒)、
经营范围 立体仓(车)库、充电桩、机器人的设计、生产、加工、修理、销售和服务
(包括技术咨询)。批发、零售:煤炭、钢材、机械电气设备及配件、仪器
仪表;机电设备安装工程施工。
成立时间 2013-02-28
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 218,096,401.73 233,950,749.43
10
主营业务收入 65,849,106.85 100,390,900.30
净资产 102,181,818.66 95,177,415.32
净利润 6,218,222.13 9,740,642.14
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
14.平顶山市安科支护洗选设备有限公司
名称 平顶山市安科支护洗选设备有限公司
住所 平顶山市卫东区开发路中段
法定代表人 李延安
注册资本 1,800 万元
企业类型 其他有限责任公司
生产、销售:锚杆系列产品、型钢、矿用支护用品、矿山配件、洗选配件、
矿井储装运设备、筛分破碎设备、矿用防爆风机、二氧化碳保护焊丝、编
经营范围 织袋、各种阀类产品、机电配件;矿用设备修理、机械加工;批发、零售:
矿用支护材料、钢材;施工总承包(房屋建筑工程)三级;建筑行业(建筑工
程)丙级。
成立时间 1997-05-14
2019 年 1-9 月主要财务数据 2018 年主要财务数据
(单位：元) (单位：元)
总资产 276,908,274.85 272,790,158.99
主营业务收入 252,239,380.06 291,863,195.55
净资产 73,173,816.80 67,380,787.32
净利润 6,589,169.67 9,857,249.09
与上市公司的
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的三级子公司
关联关系
三、交易的定价政策和定价依据
公司向关联人销售商品、电力及采购设备、材料等，交易价格由双方遵循诚
实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，以市场公允价格为基础，
参照同期市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、调整部分日常关联交易预计金额对公司的影响
公司调增 2019 年度部分日常关联交易预计金额是根据新型炭材料公司实际
情况所需确定，新型炭材料公司及其下属公司与关联方的日常关联交易是基于公
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司正常业务需要，系公司正常业务往来，属于正常的商业交易行为。对公司主营
业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用,发挥公司与关联人的协同
效应，且关联交易以市场公允价格为依据，上遵循了公平、公正、公开的原则，
没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务
状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对增加 2019 年日常关联交易预计额度事前表示认可，事后发
表了独立意见。
独立董事事前认可意见：增加 2019 年日常关联交易预计额度是根据业务实
际开展的需要，关联交易价格按市场化原则确定，定价公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，且不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，符合公司整体利益，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审
议。
独立董事意见：公司本次增加 2019 年日常关联交易预计额度符合公司实际
经营情况，保证了公司主营业务的持续稳定发展，交易价格遵循公平合理的定价
原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在作出有关关联交易决议
的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司增加 2019 年
日常关联交易预计额度事项。
六、公司监事会的审核意见
监事会认为：本次增加 2019 年日常关联交易预计额度均为公司正常生产经
营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不会对公司
财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影
响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖，监事会同意
公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项。
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七、备查文件
1.河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2.河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项议案的事前认可意
见和独立意见。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二○年一月十六日
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