证券代码：300081           证券简称：恒信东方            公告编号：2018-092



                         恒信东方文化股份有限公司

                   第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 9 月 10 日
以传真、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由公司董事长孟宪民先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》
    为满足公司全资下属公司的经营发展需要，提高公司及下属公司决策效率，
同意公司为全资下属公司申请银行授信提供不超过人民币 3.5 亿元（不包含已实施
担保）的担保额度。其中，为东方梦幻文化产业投资有限公司提供不超过人民币
1.5 亿元的担保额度，为恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司提供不超过
人民币 1.5 亿元的担保额度，为北京花开影视制作有限公司提供不超过人民币 0.5
亿元的担保额度。
    具体内容详见公司同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
为全资下属公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
                                       1
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                          恒信东方文化股份有限公司
                                                   董事会
                                             二零一八年九月十三日




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