证券代码：300081           证券简称：恒信东方         公告编号：2019-002


                       恒信东方文化股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：2019年1月7日14:30分
    3、会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司
会议室
    4、会议主持人：董事长孟宪民先生
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2019年1月7日
    7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年1月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2019年1月6日下午15:00至2019年1月7日下午15:00期间的
任意时间。
    8、会议的出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表公司有表决权
股份 207,852,402 股，占公司有表决权股份总数的 39.2428%。其中，出席现场会
议的股东及授权代表共 6 人，代表公司有表决权股份 207,650,402 股，占公司有
表决权股份总数的 39.2046%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 2 人，代
表公司有表决权股份 202,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0381%。



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    单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东共 3 人，代表公司有表决
权股份 2,885,415 股，占公司有表决权股份总数的 0.5448%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次
会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：
    1、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 207,819,202 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9840%；反对
33,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,852,215 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8494%；
反对 33,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1506%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案以特别决议表决通过。

    三、律师出具的法律意见
   北京市炜衡律师事务所指派律师李肖霖律师、刘宏岩律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信东方文化股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格
及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

    四、备查文件
    1、恒信东方文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


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    恒信东方文化股份有限公司
              董事会
       二零一九年一月七日




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