证券代码：300081           证券简称：恒信东方           公告编号：2019-032


                      恒信东方文化股份有限公司

                 第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次
会议于 2019 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议已于 4 月 7 日
以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关
的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表
决、记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
    根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布《深圳证券交易所上市公司回
购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及相关要求，《回购细则》施行
前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的， 应
当在《回购细则》发布之日起 3 个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途拟
回购股份的数量或者资金总额，履行相关审议程序后及时补充披露。
    公司董事会根据《回购细则》及 2018 年第四次临时股东大会授权，确定本
次回购的公司股份全部用于后期实施股权激励计划。
    公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内，如存在因股权激励计划未能经
公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况，导
致已回购的股份无法全部授出，其未被授出的股份将在履行相应审议披露程序后
依法予以注销。


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    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《关于确定回购股份用途的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  恒信东方文化股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二零一九年四月十日




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