证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2020-021
恒信东方文化股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2020年3月13日14:30分
3、会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司
会议室
4、会议主持人：董事长孟宪民先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2020年3月9日
7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年3月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2020年3月13日上午9:15—下午15:00。
8、会议的出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 8 人，代表公司有表决权
股份 197,376,657 股，占公司有表决权股份总数的的 37.3001%。其中，出席现场
会议的股东及授权代表共 5 人，代表公司有表决权股份 197,325,057 股，占公司
有表决权股份总数的 37.2904%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 3 人，
代表公司有表决权股份 51,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东共 4 人，代表公司有表决
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权股份 2,605,015 股，占公司有表决权股份总数的 0.4923%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。受新
型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式
出席会议。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及代理人以现场投票和网络投票方式进行了表决。本次股东大会表
决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 197,332,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3071%；
反对 44,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6929%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
2、逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 197,332,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3071%；
反对 44,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6929%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
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2.02 发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 197,332,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3071%；
反对 44,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6929%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.03 限售期
总表决情况：
同意 197,332,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3071%；
反对 44,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6929%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
3、审议通过《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》
总表决情况：
同意 197,332,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3071%；
反对 44,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6929%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
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通过。
4、审议通过《2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（第
二次修订稿）》
总表决情况：
同意 197,332,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3071%；
反对 44,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6929%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
5、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 197,332,557 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9777%；反对
44,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,560,915 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3071%；
反对 44,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6929%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派李肖霖律师、吴剑婷律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信东方文化股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召
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集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、恒信东方文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司 2020 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十三日
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