证券代码：300081           证券简称：恒信东方        公告编号：2020-023


                      恒信东方文化股份有限公司

                 第六届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会
议于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议已于 2020 年 3
月 20 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和部
分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
    因公司全资子公司河北普泰通讯有限公司（以下简称“河北普泰”）的业务
范围为公司传统移动信息产品的销售与服务业务，公司已对传统业务进行了较全
面的清理，根据发展规划和河北普泰的实际运作情况，为优化公司现有资源配置，
降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司决定注销该全资子公司，并
授权公司经营层负责办理河北普泰的清算及注销事宜。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

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    恒信东方文化股份有限公司
             董事会
     二〇二〇年三月二十三日




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