辽宁奥克化学股份有限公司                        第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300082               证券简称：奥克股份            公告编号：2014-053




                       辽宁奥克化学股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2014 年 10 月 9 日以通讯方式举行。会议通知于 2014
年 10 月 6 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名，实到董
事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


     本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，
审议通过了以下决议：

     一、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》，其中同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司决定聘任李裕丰先生担任公司的董事会秘书、财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李裕丰先生的董事会秘书任
职资格已经深圳证券交易所审核通过。

    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，本项议案以及独立董事意见的详
细内容请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司董事会秘书、财务
总监的公告》及《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

    李裕丰先生简历如下：

    李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于1978年。2000
年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研究生毕业获得
硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任讲师。2011年入职辽宁奥
克化学股份有限公司，历任公司规划发展中心副总监、战略发展部部长、证券部


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部长、南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司总经理，现任南昌赛维LDK光伏科技工
程有限公司执行董事、公司企划中心总监助理。

    李裕丰先生于2013年6月13日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书；截至目前，持有公司股权激励股票期权20.39万份；与公司董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李裕丰先生联系方式：

    办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号

    办公电话：0419-5160718

    传真号码：0419-5160978

    电子信箱：ox7586@163.com

    邮政编码：111003

    本项议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                         辽宁奥克化学股份有限公司 董事会


                                                     2014 年 10 月 10 日




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