证券代码：300082             证券简称：奥克股份          公告编号：2015-027




                   辽宁奥克化学股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月24日
收到公司独立董事史献平先生的书面辞职报告。史献平先生因工作原因，申请辞
去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员、战略委员会委员职务。史献平先生辞职后，将不在公司担任任何
职务。


    史献平先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到
独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申
请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。


    公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过
后，提交公司股东大会选举。


    公司董事会对史献平先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                         辽宁奥克化学股份有限公司   董事会


                                                       2015 年 4 月 27 日




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