辽宁奥克化学股份有限公司                   第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份            公告编号：2015-045




                     辽宁奥克化学股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于2015年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知
于2015年7月27日以通讯和电子邮件等方式发出。应参加本次会议的董事为9名，
实际参加董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关
规定。


    本次会议由董事长朱建民先生主持，经与会董事充分了解议案内容的前提
下，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
     一、 审议通过了《关于收购上海东硕环保科技有限公司 37%股权暨关联交
易的议案》，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建民先生、刘兆
滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生回避表决。
    公司计划以自有资金收购上海德努弗投资管理有限公司（以下简称“德努
弗”）持有的上海东硕环保科技有限公司（以下简称“东硕环保”）37%股权，交
易金额合计 1.3 亿元。

    东硕环保是一家专业从事工业废水处理的环保企业，其主要业务集中在煤化
工、石油化工等领域，与公司主业有较强的相关性。

    本次收购符合公司“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则和公司“十
三.五”发展规划的方向，有助于推动公司在绿色环保产业中的发展。

    目前，公司的控股股东奥克集团股份公司持有德努弗 100%的股权。德努弗
属于公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
本次交易构成关联交易。关联董事朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉
德先生回避表决。


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    关于上述的交易的详细内容，请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于收购上海东硕环保科技有限公司 37%股
权暨关联交易的公告》。

    公司监事会审核通过了上述交易事项，公司独立董事就上述交易事项发表了
独立意见，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网上刊登的公告信息。

    该项议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                         辽宁奥克化学股份有限公司    董事会
                                                       2015 年 7 月 30 日




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