奥克股份:第三届董事会第十六次会议决议公告2015-08-25
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2015-051
辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2015 年 8 月 22 日以通讯方式举行。会议通知于
2015 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名,实
到董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持,经与会董事充分合议并投票表决,
审议通过了以下决议:
一、 审议通过了《2015 年半年度报告全文及其摘要》,其中同意 9 票,反
对 0 票,弃权 0 票。
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站,并在《中国证券报》上刊登2015年半年度报告披露提
示性公告。
本项议案无需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,其
中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关于报告的详细内容请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2015年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
针对上述报告的内容,独立董事发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网。
本项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2015 年 8 月 25 日
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