辽宁奥克化学股份有限公司              第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300082               证券简称：奥克股份           公告编号：2016-064


                      辽宁奥克化学股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于2016年12月1日以电子邮件发出，会议于2016年12月4日以通讯表决的方式
召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过
以下议案：
     一、 审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》；
    根据公司全资子公司奥克化学扬州有限公司收到的《江西省新余市中级人民
法院民事裁定书》[(2015)余破字第 4-14 号]，根据《企业会计准则》，同意公司
单项计提应收账款坏账准备 31,246,266.03 元，公司本次单项计提应收账款坏账
准备将增加本年度资产减值损益 31,246,266.03 元，减少 2016 年度净利润
31,246,266.03 元。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于单项计提应收账款坏账
准备的公告》(2016-065)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、 审议通过了《关于签订债权债务转移、抵消协议的议案》；
    同意公司于2016年11月11日与阜宁利仁新能源有限公司、江苏英利新能源有
限公司签署的《债权债务转移协议》，2016年11月29日与英利能源（中国）有限
公司、英利能源（苏州）有限公司、江苏英利新能源有限公司签署的《债权债务
转移、抵消协议》，2016年11月30日与阜宁利仁新能源有限公司、英利能源（中
国）有限公司、英利光伏电力投资集团有限公司签署的《债权债务转移协议》。
经前述债权债务转移、抵消后，公司应收英利能源（中国）有限公司账款余额为
1,007,179.73元人民币。


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       辽宁奥克化学股份有限公司            第四届董事会第三次会议决议公告
    具体内容请见公司于2016年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于签订债权债
务转移、抵消协议的议案》(2016-063)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过了《关于投资设立全资子公司暨收购辽宁会福化工有限公司
63%股权的议案》。
    同意公司与潘正豪、牛爱群、辽宁会福化工有限公司签署《关于辽宁会福化
工有限公司之投资意向协议书》，授权公司管理层办理前述投资意向协议中涉及
的相关事项。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司暨
收购辽宁会福化工有限公司63%股权的公告》（2016-066）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                    二〇一六年十二月四日




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