奥克股份：2017年第一次临时股东大会会议决议公告2017-07-17
辽宁奥克化学股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-062
辽宁奥克化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 7 月 17 日 14:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月17日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月16日
15:00至2017年7月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、出席公司本次会议的股东及股东授权委托代表共计 11 名，代表股份
378,927,264 股，占公司有表决权股份总数的 56.2273%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 378,598,776
股，占公司有表决权股份总数的 56.1786%；参加网络投票的股东 10 人，代表股
份 328,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.0487%。
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8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
（一）《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议
案》；
表决结果：同意 378,606,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9155％；
反对 320,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0845％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
8,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4963％；反对 320,288 股，占出席
会议中小股东所持股份的 97.5037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》，该议案需
股东大会以特别决议通过。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
表决结果：同意 378,598,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9133％；
反对 318,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0841％；弃权 9,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 318,588 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.9862％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.0138％。
上述议案均获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
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2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．辽宁奥克化学股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日
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