辽宁奥克化学股份有限公司                  第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300082                     证券简称：奥克股份           公告编号：2017-084


                       辽宁奥克化学股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知于2017年10月23日以电子邮件发出，会议于2017年10月26日以通讯表决的方
式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议
案：

       一、 审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》；
    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度
报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司
2017 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。
    监事会意见：鉴于公司 2016 年度业绩未能满足《公司 A 股股票期权激励计
划（草案修订稿）》中规定的第三个行权期的业绩考核条件，故将《公司 A 股
股票期权激励计划（草案修订稿）》尚未行权的 560.97 万份股票期权进行作废
处理。公司本次关于股票期权作废的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司章程》和《公司 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。综上
所述，同意公司《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。
    具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于
已授予的部分股票期权作废的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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辽宁奥克化学股份有限公司         第四届监事会第十次会议决议公告



                               辽宁奥克化学股份有限公司监事会
                                       二〇一七年十月二十八日




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