辽宁奥克化学股份有限公司                 第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300082                  证券简称：奥克股份           公告编号：2018-001


                    辽宁奥克化学股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于2018年1月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2018年1月16日以通讯表
决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长朱
建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    1、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
    经公司董事长提名，同意聘任董振鹏先生担任公司总裁 。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事董振鹏先生回避表决。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。
    经公司总裁提名，同意聘任黄健军先生担任公司副总裁兼财务总监。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述高级管理人员的任期和公司第四届董事会一致，具体内容请见公司于同
日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。




                                               辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年一月十六日




                                         1